Полная версия
Гид по санкциям. В отношении России
Принудительные меры OFAC в отношении иностранных лиц могут быть применены: если лицо, не являющееся гражданином США, в документации по сделке скрывает участие стороны или юрисдикции, на которую наложены санкции, вводит гражданина США в заблуждение, заставляя его экспортировать товары, в конечном итоге предназначенные для санкционированной юрисдикции; или направляет запрещенную транзакцию через США, тем самым заставляя финансовое учреждение США обрабатывать платеж в нарушение санкций OFAC.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
