Азбука частного сыска

Дмитрий Карпович

Азбука частного сыска

Рецензия

Прочитав книгу, поймал себя на мысли, что последний раз что-то подобное читал в опубликованном в 2009 г. практическом пособии по частной детективной деятельности «Частный детектив – профессия или диагноз?» Сергея Степнова.

Я занимаюсь детективной деятельностью почти 30 лет. Общаюсь с многими российскими и зарубежными детективами. С уверенностью могу сказать, что мало встречал детективов, могущих и готовых внятно, доходчиво, опираясь на собственный опыт, используя научный подход и правовые знания, рассказать о детективной деятельности и ее особенностях.

Очень ценно то, что автор, излагая свое видение детективной работы, опирается на глубокий анализ, ранее опубликованных научных исследований и на многолетний собственный опыт работы частным сыщиком. Для многих частных детективов, кто начинал свою деятельность в 90-е годы, настольным пособием по практическому оказанию детективных услуг был, изданный в 1995 году, Комментарий к Закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» под редакцией А. Ю. Шумилова. Сегодня, вновь испеченные и желающие стать частным детективом, могут найти в этой книге ответы на вопросы методологии оказания сыскных услуг.

Понятие детективной деятельности, ее суть, место и роль в государственном сыске, сущность сыскных мероприятий – все это нашло отражение в статьях данной публикации. Думаю, что это полезно знать не только претендентам на получение лицензии частного детектива, но и обывателям, потенциальным потребителям сыскных услуг, чтобы правильно ориентироваться в своих запросах и желаниях, грамотно сверять свои «хотелки» с российским законодательством, дабы не переступить его границы.

Считаю, что в условиях острого дефицита литературы, которая с научной и правовой точки зрения описывает многие аспекты детективной деятельности, предлагаемое издание очень своевременно, необходимо и вполне может быть использовано, как учебное пособие для детективов, и не только начинающих, но и умудренных опытом.

Президент Ассоциации Российских Детективов,

Член Совета Директоров

Всемирной Ассоциации детективов (WAD),

Частный детектив Щербенёв А. Г.

Предисловие автора

Данная книга о частном сыске не претендует на роль бестселлера, ибо бестселлер в переводе с английского означает «лучше всего продающийся». Данное издание предназначено для моих коллег, как действующих в настоящее время, или только обретающих статус частного сыщика, а так и тех, кто занимался сыскной деятельностью в прошлом. Таких людей на всем российском пространстве наберется не более чем пара-тройка тысяч.

Книга возможно будет интересна и тем любопытствующим и пытливым умам из числа «широкой публики», кому интересны вопросы частной детективной деятельности.

Автор излагает основы теоретических знаний, а также дает представление об отдельных практических навыках, которыми может воспользоваться как практикующий специалист, так и тот, кто учится частному сыску.

Используя как свой личный, так и опыт коллег, а также научные источники, автор предлагает своё видение сути детективной деятельности, а также рассказывает читателю о её видах и направлениях. Подробно рассмотрены услуги, которые сыщик оказывает клиентам, описаны сыскные действия.

В книге показана роль частного детектива на отдельных стадиях уголовного процесса, отражен механизм трансформации, передачи непроцессуальной информации, получаемой частным детективом, в уголовный процесс. Показаны технология, алгоритм работы частного сыщика по конкретным уголовным делам, а также роль частного сыска в системе правоохранительных органов государства.

Уделено внимание ограничениям в детективной деятельности и ответственности частного детектива.

Издание не претендует на исчерпывающее изложение всех аспектов частной детективной деятельности и профессии частного сыщика, поэтому за рамками книги осталось ещё много проблем и вопросов, ждущих своего решения.

Введение

Многие квалифицированные юристы, в том числе, адвокаты, сотрудники прокуратуры, следственных органов и судьи, участвующие в рассмотрении уголовных и гражданских дел, не говоря уже о простых гражданах, не в полной мере представляют себе реальные возможности частного сыска, и имеют представление о профессии частного сыщика в основном из прочитанной детективной литературы, из кино и телевизионных передач.

В реальной жизни профессия частного сыщика выглядит совершенно не так, как в романах и кинофильмах. Ее истинный облик и будет раскрыт в ходе дальнейшего изложения материала.

Сыск существовал всегда, причем сыск негосударственный появился гораздо раньше своего официального собрата. Своеобразными носителями информации о сыске и лицах, его осуществляющих, являются былины, мифы, произведения художественной литературы. Например, в пьесе греческого драматурга Софокла «Ищейки», найденной в начале ХХ века на территории Египта, рассказывается о предшественниках частных детективов – сатирах, которые, используя методы сыска, вернули стадо Аполлону и установили вора – малыша Гермеса.

В древние времена сыскная деятельность была единой. Но с развитием общества, совершенствованием государственных институтов и в сыске стали выделяться те или иные виды, в зависимости от конкретных целей и функций. Сыск государственный стал функционировать как орган государства в формах разведки, контрразведки, уголовного розыска. Сыск частный – как самостоятельный сыскной орган по частным расследованиям, как средство обеспечения субъектами бизнеса безопасности предпринимательства и, наконец, как один из видов бизнеса в условиях рыночных отношений.

Таким образом, частный сыск является одним из видов сыскной деятельности, а частным он называется потому, что данным видом деятельности занимаются только «приватные» лица, не имеющие отношения к государственным правоохранительным структурам.

Частный сыск реализуем только в условиях рыночной экономики и, по своей сути, деятельность частного сыщика является юридической и предпринимательской одновременно. Кроме того, исходя из целей оказания детективных услуг (защита прав и законных интересов клиента), деятельность детектива является правозащитной, правоохранительной.

Вот уже более 30 лет профессия частного детектива является реальностью наших дней, однако частный сыск в нашей стране недостаточно популярен и востребован.

Если в начале 90-х, на заре становления и развития частного сыска, детективные агентства росли «как грибы после дождя», то после 2010 года, когда государство наложило «вето» на существование смешанных охранно-сыскных структур и детективных агентств и оставило частного детектива как «самостоятельную единичку», количество частных сыщиков сократилось в геометрической прогрессии ибо, как известно, «один в поле не воин», а для выполнения более или менее серьезного заказа всегда требуются консолидированные усилия команды специалистов. Но, тем не менее, частный сыск жив и продолжает свое существование в нынешних реалиях.

ГЛАВА 1. Детективная деятельность

В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее в тексте – Закон) под частной детективной (сыскной) деятельностью понимается оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел индивидуальными предпринимателями (частными детективами) в целях защиты законных прав и интересов клиентов.

Прежде чем определить понятие «детективная деятельность» необходимо пояснить смысл сказанного термина.

Деятельность – это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами человека. А детективная деятельность – это разновидность социально полезной человеческой деятельности, юридической и предпринимательской одновременно, т. е. нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций по защите законных прав и интересов клиентов сыщика, с получением прибыли исполнителем.

Всякая деятельность имеет определенный механизм. В ней выделяют действия и операции (мероприятия) как основные составляющие деятельности.

Механизмом детективной деятельность являются сыскные действия, предусмотренные ст. 5 Закона: Устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия, наведение справок, исследования предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и иных объектов, наблюдение, а также сыскные мероприятия.

Сыскным действием называют отдельную часть деятельности, имеющую самостоятельную, осознанную детективом и его клиентом цель. Сыскные действия могут проводиться отдельно и не зависимо друг от друга (например, наведение справок о предполагаемом контрагенте или деловом партнере).

Сыскными мероприятиями именуются способы осуществления действий детектива по обнаружению искомого. Сколько существует различных способов выполнения действия, столько же можно выделить и различных мероприятий (или их комбинаций). Характер мероприятий, комплекс, алгоритм действий, зависят от условий выполнения действия, от имеющихся у детектива умений и навыков, от наличных инструментов и средств осуществления действия.

Механизм детективной деятельности «запускается» в силу необходимости удовлетворения той или иной потребности клиента (заказчика сыскных услуг) детектива, прежде всего – потребности в обладании информацией (знаниями фактов, произошедших событий, наличием или отсутствием вещей, которые в определённом контексте имеют значимый смысл для клиента).

Продолжая разговор о детективной деятельности, невозможно обойти понятия субъекта и объекта частного сыска.

Субъектами частного сыска в обязательном порядке является тандем: частный сыщик – клиент (заказчик детективных услуг).

К объектам частного сыска относятся деяния лиц (действия или бездействия), в том числе, противоправные явления, процессы, события и факты, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке сыщиком для достижения целей и решения задач, поставленных перед детективом клиентом.

Конечным продуктом детективной деятельности будет являться информация, потребность, в обладании которой и привела заказчика детективных услуг к сыщику, а также те благоприятные последствия, которые могут наступить для клиента детектива при обладании данной информацией.

Таким образом, говоря о детективной деятельности можно кратко, лаконично и уверенно отметить, что под ней понимается комплекс мероприятий сыщика, направленный на достижение целей, поставленных перед ним клиентом, и получение прибыли.

Однако не каждое желание клиента (как мы часто говорим, «хотелки клиента») детектив имеет возможность исполнить, ибо он является не волшебником, а специалистом узкого, сыскного профиля. Закон четко регламентирует, в каких направлениях частный сыщик может осуществлять свою профессиональную деятельность.

В данной главе рассмотрим разрешенные действующим законодательством виды детективной деятельности.

Направления (виды) сыскной деятельности

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений составляющих коммерческую тайну;

4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;

5) поиск без вести пропавших граждан;

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса (в течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело);

8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.

Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса

Любой человек рано или поздно, может оказаться в ситуации, регламентированной гражданским законодательством. Это может быть бракоразводный процесс и раздел имущества, вступление в наследство, конфликт с работодателем, решение земельных вопросов и т. д.

Большинство подобных споров решается в суде. При этом каждая сторона должна предоставить информацию, подтверждающую ее правоту.

Согласно гражданско-процессуальному законодательству, стороны, участвующие в гражданском деле, вправе, отстаивая свои интересы, приводить соответствующие доводы в их пользу. Поэтому конкретному участнику гражданского процесса могут потребоваться сведения, использование которых в производстве по гражданскому делу может позволить выиграть процесс.

Таким образом, физическое или юридическое лицо, участвующее в гражданском процессе в качестве одной из сторон, может обратиться как клиент к частному детективу лично или через своего представителя. Как правило, такая потребность возникает в тех случаях, когда для решения проблем, возникших в ходе производства по гражданскому делу, конкретной стороне недостаточно помощи адвоката и требуется сбор информации путем частно-сыскных действий.

Для более полного уяснения данного полномочия частного детектива необходимо знать некоторые особенности гражданского судопроизводства.

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Именно принцип состязательности и лежит в основе рассматриваемой услуги. Заинтересованность стимулирует участника судопроизводства в поиске альтернативных способов предоставления сведений, которые впоследствии могут быть расценены судом в качестве доказательств. Такой сбор сведений и поручается частному детективу, который занимается этим на профессиональной основе.

Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений.

Согласно п. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства и участвовать в их исследовании. Более того, ст. 56 ГПК РФ устанавливает обязанность доказывания стороной тех обстоятельств, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Однако, в Законе «О частной детективной и охранной деятельности» ничего не сказано о сборе доказательств, лишь о сборе сведений. Дело в том, что детектив осуществляет сбор именно сведений, которые впоследствии могут быть процессуально оформлены как доказательства.

Лица, участвующие в деле, имеют различную заинтересованность в его исходе. В зависимости от этого их можно подразделить на две категории: стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет гражданско-правового спора.

Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик. Истцом или ответчиком могут быть граждане, а также юридические лица.

Истец это та сторона в гражданском процессе, по поводу защиты прав и охраняемых законом интересов которой возник разрешаемый судом спор. Ответчик – противоположная сторона спора, привлекаемая к участию в деле в связи с предположением о том, что она нарушила или оспаривает права истца. Стороны имеют противоположные материально-правовые интересы, так как они находятся в состоянии спора о материальных правах или охраняемых законом интересах. Стороны пытаются обосновать свои требования и притязания с помощью предоставления доказательств, в чем им оказывают существенную помощь частные детективы посредством сбора сведений.

Услугами частного детектива в плане сбора сведений могут воспользоваться и третьи лица, участвующие в гражданском процессе. Они принимают участие в начатом процессе в случае, если решением суда могут быть затронуты их законные интересы. Заинтересованность третьего лица состоит в том, чтобы впоследствии судебное решение не повлияло неблагоприятно на его отношения по делу. Именно это побуждает третье лицо содействовать суду и стороне в установлении обстоятельств, имеющих значение для вынесения законного и обоснованного решения.

Отношения между клиентом – участником гражданского процесса, и частным детективом должны быть оформлены надлежащим образом, путем заключения договора об оказании детективных услуг, тем более, если клиент или детектив предполагают, что в последующем сыщик будет лично давать показания в ходе производства по делу или потребуется ссылка на него как на источник доказательств по гражданскому делу.

Таким образом, детективный аспект сбора сведений по гражданским делам заключается в использовании частным детективом предоставленных ему полномочий для выявления и получения сведений, требующихся его клиенту. Речь идет о данных, использование которых в дальнейшем при трансформации их в доказательство, обеспечит оптимальное решение дела в пользу клиента сыщика.

Научно-практический комментарий к «Закону о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», содержит вывод о том, что по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела. Это является немаловажным аспектом т. к. в некоторых случаях обращаясь к сыщику, заказчик детективных услуг лишь предполагает, высказывает намерения об обращении в суд. Тогда у сыщика появляется «временной бонус» для сбора сведений по предстоящему судебному разбирательству, что может позволить запланировать и осуществить сыскные мероприятия по обнаружению необходимых сведений, которые, впоследствии, при рассмотрении дела будут представлены как доказательства.

Изучение рынка

Указанное направление сыскной деятельности связано со сбором информации о субъекте потенциальных или уже заключенных сделок, условиях их совершения и иных обстоятельствах, имеющих значение для предупреждения возможных негативных экономических или юридических последствии в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, заключившей договор на оказание детективных услуг.

Практически любой анализ рынка должен дать ответ на очень простой вопрос: сможет ли предприятие успешно, т. е. с прибылью обменять свою продукцию на адекватную сумму денег или другую продукцию?

Любая организация, коммерческая или некоммерческая, при совершении сделок постоянно подвержена риску быть дезинформированной о субъекте сделки, его реальных намерениях и условиях совершения сделки. Соответственно, чтобы этого не случилось, на этапе преддоговорной работы необходимо тщательно изучить коммерческую биографию партнера его экономическую добросовестность, авторитет и другие факторы деятельности, которые могут повлиять на ту или иную сторону предполагаемых правоотношений.

Следует отметить, что изучение рынка детективом, не предполагает исследование рынка в смысле маркетинга. Маркетинговая информация позволяет руководству фирмы оценить, соответствуют ли результаты ее текущей деятельности запланированным целям, оказывают ли влияние принятые законы на покупательную способность потребителей, имело ли место изменение системы ценностей потребителей и их стиля жизни, были ли использованы конкурентами новые стратегии и т. д.

Изучение рынка частным детективом предполагает сбор информации о возможных криминальных аспектах рынка.

При изучении криминальных аспектов рынка сыщик выявляет:

– степень криминологической «зараженности» имеющихся либо потенциальных потребителей продукции клиента;

– общую криминологическую обстановку на той территории (в том сегменте рынка), где клиент реализует свои товар или услуги, а также тенденции её развития;

– характеристику конкретных правонарушений, совершаемых в отношении товаров и услуг, производимых (предлагаемых) клиентом;

– степень текущего и потенциального материального ущерба клиенту от правонарушений на действующем рынке и т. д.

– характер реакции сотрудников правоохранительных органов на совершаемые правонарушения, затрагивающие интересы клиента.

Таким образом, информация о рынке, получаемая частным детективом, в отличие от маркетинговой информации предполагает более конкретный характер, связанный с изучением индивидуальных особенностей участников и условий их деятельности, криминогенной обстановки, с целью предупреждения клиента о реальных обстоятельствах, с учетом которых будет заключаться и исполняться сделка с потенциальными партнерами.

Сбор информации для деловых переговоров

Информация, необходимая для деловых переговоров, также может быть объектом договора между клиентом и частным детективом. Клиенту принадлежит право ставить перед детективом вопросы, ответы на которые помогут вести переговоры с деловыми партнерами в предпринимательской среде более успешно.

Кратко данное направление детективной деятельности можно именовать как «сыскной аудит», который заключается в проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью контроля обоснованности доверия к деловому партнёру и заблаговременного выявления неблагоприятных результатов в предпринимательской деятельности в близкой перспективе.

Деловые переговоры обычно складываются из трех этапов:

1) подготовки к переговорам;

2) переговорного процесса;

3) анализа результатов переговоров.

Услуги сыщика требуются на первых двух этапах.

Клиентов может интересовать следующая информация о партнерах по переговорам:

– сведения об участниках будущих переговоров (их сильных и слабых сторонах);

– сведений, которые позволили бы составить прогноз развития предстоящих переговоров;

– позиции партнеров, их планы ведения переговоров;

– наличие и содержание подготовленных материалов к переговорам;

– конкурентоспособность делового партнера;

– состоятельность (платежеспособность);

– ведение разведывательной работы в отношении клиента и т. д.

Выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров

Такая услуга частных детективов востребована, поскольку в добросовестности некоторых деловых партнеров иногда приходится сомневаться.

Некредитоспособность – это отсутствие предпосылок у делового партнера, подтверждающих его способность возвратить полученный кредит. Ненадежность делового партнера, в широком смысле – это его испорченная репутация в деловых кругах.

Некредитоспособный и ненадежный деловой партнер опасен тем, что он никогда об этом не говорит и предпринимает всё для того, чтобы скрыть свою несостоятельность. Однако некредитоспособность и ненадежность проявляются в конкретных признаках, вполне поддающихся выявлению. Способность сыщика выявить хотя бы отдельные такие признаки у деловых партнеров клиента может в значительной степени обеспечить экономическую безопасность его бизнеса.

Некредитоспособность и ненадежность характеризуются следующими признаками, проявляющимися в конкретных поступках, на выявление которых ориентируется сыщик:

– неаккуратность при расчетах по ранее полученным кредитам (несоблюдение договорных сроков возврата кредита); – ухудшение текущего финансового положения (задержка выплаты зарплаты персоналу, резкое снижение окладов, увольнение персонала, перевод офиса в менее престижный район, распродажа имущества);

– обналичивание денежных средств в объемах, превышающих размеры фонда зарплаты;

– удержание (без согласия партнера) денежных средств, полученных в качестве кредита или предварительной оплаты;

– нецелевое использование кредитных средств или получение их по фиктивным документам;