Хроники одного рейдерства. Частный случай

– Если отбросить в сторону экскурсы в историю, – начал Рязанцев, – и окунуться в окружающую нас действительность, Казахстан сегодня – это страна, полновластным хозяином которой является Президент. Все замыкается на одном этом человеке. Он имеет здесь ничем и никем не ограниченную власть….

– Это же какая-то диктатура получается, – вставил с усмешкой Тоболин.

– Давай не будем отвлекаться и определяться с ярлыками, тем более что большинство населения сложившаяся в стране ситуация, похоже, пока устраивает. Так вот, Президент страны в Казахстане считается чуть ли не отцом нации, как Сукарно в Индонезии, Сунь Ятсен в Китае…

– Шейх Муджибур Рахман в Бангладеш, – перебил, смеясь Олег, – я понял, можешь всех не перечислять. Далеко все у вас тут зашло.

– Боюсь, даже дальше, чем ты можешь себе представить. Ведь помимо президента есть еще его жена, дочери, зятья, не говоря уже о других многочисленных родственниках. И все это у нас называется – «Семья». Вот этой «Семье» и принадлежат все главные материальные активы в этой стране, а весь законодательный, административный и правоохранительный аппарат государства занимается тем, что обслуживает «Семью» и ее интересы.

– Хорошо, с этими высокими сферами все более или менее понятно, а вот если «поприземленнее», какой государственный орган осуществляет «надзор» за частным иностранным бизнесом в Казахстане? Ну ты понимаешь, о чем я… оперативное наблюдение, разработка, заведение уголовных дел…

– Эко ты куда хватил… – удивленно покачал головой Рязанцев.

– Это я к тому, что предчувствия плохие… И к тому же противника надо знать в лицо, – пояснил Тоболин.

– Тогда безусловно финансовая полиция.

– А КНБ? – не выдержал Тоболин.

– Нет, Комитет напрямую к бизнесу отношения не имеет.

– Что это за образование такое – финансовая полиция? – заинтересовался Тоболин.

– Этот всесильный орган создан для защиты интересов «Семьи» в экономической сфере и подчиняется напрямую президенту. По своей сути это современные опричники, которые слепо выполняют волю президента. Они уничтожают возможных конкурентов «семейного бизнеса», «кошмарят» предпринимателей, которые не хотят «дарить» «Семье» приглянувшиеся ей активы, или не желает «подвинуться» на каком-нибудь доходном рынке или…

Рязанцев попытался привести еще пару примеров, но, не найдя нужных ассоциаций, махнул рукой и со смехом признался:

– Плохой был бы из меня бизнесмен, даже не знаю, что еще плохого можно сделать с бизнесом…

– Зато какой финансовый полицейский пропал? – в тон ему заметил Тоболин.

После небольшой разрядки Рязанцев вернулся к основной теме разговора:

– Ваши местные атырауские товарищи случайно не знают, кто стоит за вашими «мутными» казахстанскими партнерами?

– Некоторые «источники» отмечают, что партнеры намекали, что за ними стоит как раз один из членов «Семьи». Блефуют или нет, пока не знаю, но наши атырауские товарищи им верят.

– Хорошо, будем разбираться по мере получения дополнительной информации. Из того, что сегодня есть, какие-то далеко идущие выводы делать преждевременно. Тебе надо учитывать, что у финансовой полиции на вооружении весь набор оперативно-технических средств. Они не стеснены и не ограничены ни в каких своих действиях. В том числе в самых острых, с точки зрения оперативной работы – провокации, фальсификации, задержания, проникновения в электронные устройства и все прочее по списку. И вот теперь думай, как ты, дорогой мой советник, сможешь противостоять этой мощной государственной машине.

В одиночку ты ничего не достигнешь. Как иностранный гражданин, ты будешь под пристальным вниманием и даже если ты попытаешься что-то негласно предпринять, твои действия будут незаконны. Тут местные-то ничего не могут, а иностранцам с российским паспортом… Поэтому тебе, в первую очередь, необходим надежный помощник из местных товарищей.

– Ну, я вообще-то на тебя надеялся…

– Для тебя я всегда готов, но помощник тебе необходим там, в Атырау, – возразил Рязанцев и через небольшую паузу, как бы рассуждая с самим собой, продолжил, – причем проверенный и толковый… по возможности из бывших комитетчиков. Желательно, чтобы он обладал обширными связями…, хорошо бы и в финансовой полиции… Я проконсультируюсь с нашими коллегами из центрального аппарата, пусть повспоминают надежных атырауских ребят, и сброшу тебе список с кандидатами… Боюсь только, что он будет небольшим…

В работе с помощником потребуется полнейшая конспиративность, потому что, сам понимаешь, ему здесь оставаться, и любая малейшая утечка негативно отразится на его дальнейшей жизни.

– Это что? Я опять на оперативной работе оказался? – озадаченно улыбнулся Тоболин.

– Без нее, брат, в таких случаях никуда, – подтвердил полковник.

– Да я же и в аналитики подался, чтобы быть подальше от вас, одержимых оперов, – начал возмущаться Олег.

– Помню, помню твои морально-нравственные ценности и переживания по поводу их нарушений, – поддел Рязанцев, – но американцев тогда мы с твоей помощью победили, а здесь…

Какую-то контригру с финполом затеять сложно… Может быть что-то появится по ходу…, ну тогда и думать будем, что сейчас гадать? Как с сотрудниками вашего атырауского филиала работать, ты знаешь, не мне тебя учить. Проверяй, тереби их постоянно, жестко требуй неукоснительного выполнения инструкций по безопасности…

Вот и все пока, пожалуй… С этой минуты делай все конспиративно. Финансовая полиция о тебе, конечно, узнает от своих осведомителей в вашей фирме, но она не должна даже догадываться, что ты ищешь помощников. В них твоя сила. Даже если ты уверен, что никакого наблюдения за тобой нет, проверяйся, легендируйся, делай ложные ходы. Связь только в шифрованном виде, условными фразами и все остальное только в таком конспиративном виде. Все, как учили нас Мастера.

– Только я учился плохо, не то, что ты, – с иронией заметил Тоболин.

– Не скромничай, я помню, как лихо ты этого американского профессора перевербовал…

– Просто он пацифистом был…

– Родственные души, вы нашли друг друга, – расхохотался Рязанцев. И вдруг, оборвав смех, серьезно глядя на друга, добавил. – Да, вот еще что. Если у ваших «мутных партнеров» такой солидный покровитель, то надо приготовиться к тому, что по всем вашим, прилетающим из Москвы, тоже будут плотно работать. Брать под наблюдение на погранконтроле, где выставят в автоматизированной системе «флажки» и с помощью наружки, прослушки и других спецсредств, начнут плотно отслеживать в Атырау…, а может быть и не только. Будь готов, брат. Вот пока и все.

– Спасибо.

– Рад помочь. Время еще есть, если возникнут вопросы, разберем, а сейчас давай коньячку попьем, да песни наши советские тихо попоем.

– Ты, что? Какие из нас певцы? – засмеялся Тоболин.

– А мы потихоньку, вполголоса, сильно я заскучал по ним.

7 мая 2006 года (воскресенье) – 07.00 Боровое, Казахстан

Утром во время прогулки по сосновому бору Рязанцев обратился к Тоболину:

– Все, что мы с тобой здесь напридумывали может не сработать, но в одном будь уверен, что я всегда на твоей стороне, а сейчас пошли завтракать. После такого воздуха аппетит разгорается со страшной силой…

– Да, хорошо у вас тут, красотища… остался бы надолго, но надо ехать работать…

– Тем более, что работы у тебя в ближайшее время будет через край… Причем оперативной, – подначил Рязанцев и похлопав Тоболина по плечу, бодро добавил, – Ничего, Олежа прорвемся, не из таких передряг победителями выходили.

Глава 3. Начало противостояния

12 мая 2006 года (пятница) – 09.00 Москва

Едва появившись в офисе «МЭО», Тоболин по давней комитетской привычке, пошел на доклад к генеральному директору холдинга. Однако отчитаться по командировке в Атырау сразу не удалось, шеф был на какой-то деловой встрече. Предупредив офис-менеджера, что будет у себя, советник по безопасности вернулся в свой кабинет, где достал из папки конверт, который передал ему «Аншеф» во время встречи в здании атырауского КНБ. Открывать его он не стал, так как уже достаточно изучил находящийся там документ. Просто для тренировки по памяти восстановил его содержание.

На фирменном бланке ТОО «Шельфконнект» было напечатано кляузное письмо в фискальные органы.

Департамент финансовой

полиции по Атырауской

области

Департамент Комитета

национальной безопасности

по Атырауской области

Исх. № 73 от 08.05.2006г.

ТОО «Шельфконнект» является участником ТОО «МЭО-Гурьев» (далее по тексту – Товарищество) и владеет 50% уставного капитала Товарищества. Остальными 50% уставного капитала Товарищества владеет нерезидент РК холдинг «Межевразийское энергетическое объединение» (г. Москва, Российская Федерация).

В настоящее время у ТОО «Шельфконнект» есть основания предполагать, что исполнительным органом Товарищества причинен самой организации, и соответственно, ТОО «Шельфконнект», как участнику, значительный экономический ущерб, на что указывает предварительный анализ годовой финансовый отчетности за 2005 год.

Предположительно, деньги выводятся из Товарищества в пользу российских компаний, тем самым причиняется значительный ущерб ТОО «Шельфконнект», в части недополучения возможного дивиденда, так и государству в целом, путем уменьшения налогооблагаемой базы.

На основании изложенного и в соответствии с п.п. 7) п.1 ст.8 Закона РК от 04.07.2002г. «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан», просим:

1) департаменту финансовой полиции по Атырауской области провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, и в случае выявления виновных лиц, привлечь их к ответственности;

2) департаменту Комитета национальной безопасности по Атырауской области, принимая во внимание, что затрагиваются экономические интересы Республики Казахстан, принять меры, согласно нашему заявлению, и взять дело под свой контроль.

С уважением,

Генеральный директор

ТОО «Шельфконнект» Ж. Аханова

От упражнения «на память», с восстановлением всех знаков препинания и табуляции, советника оторвала офис-менеджер, сообщившая, что гендиректор приехал и ждет господина Тоболина.

«Генеральный», прочитав документ, дал по телефону указание собрать своих заместителей через десять минут в конференц-зале. Тоболин полагал, что глава холдинга вначале поинтересуется историей попадания к нему этого документа и его мнением по данному вопросу, но не удивился такой реакции «Генерального». Зная демократичные нравы «гражданских», Тоболин сам спокойно предложил:

– Если не возражаете, я хотел бы изложить свое видение сложившейся в Атырау ситуации сначала только для вас.

– Хорошо, излагайте, – с долей сомнения согласился «Генеральный», – только покороче.

– Дело в том, что у меня нет веры в официальные инстанции и в их способности решить проблему, которая встает перед нами. Я пока не знаю всех деталей, но компетентные люди, с которыми довелось общаться, предупреждают, что мы попали в очень скверную ситуацию, за которой стоят серьезные и влиятельные люди. Предположительно один из них – Бексултанов Аскар Турарович, зять президента Казахстана, или кто-то из его близкого окружения. Нам советуют не тратить силы и средства на защиту от этого наглого «наезда» наших партнеров, а искать прямой выход на этого «нефтяного принца» и непосредственно с ним решать наши проблемы.

Ни Госдума, ни Генпрокуратура, ни МИД РФ, нам не помогут, потому что во всех конфликтах российских хозяйствующих субъектов на территориях, некогда братских республик, ни разу этими органами не были защищены права наших частных фирм. Причин, почему так происходит, много, и вы их знаете не хуже меня. Предельно ясно должно быть одно, что никто не защитит нашу компанию от мощного государственного аппарата чужой страны, который сейчас настраивается против нас. Никто, кроме нас самих. Мы, скорее всего, тоже не сможем этого сделать, но, если будет твердая убежденность, что надо отстоять «МЭО-Гурьев», попытаться можем. Если примите такое решение, работу надо начинать незамедлительно, потому что мы уже проигрываем нашим оппонентам по времени. Может быть, для этих целей необходимо создать специальную группу из компетентных специалистов, которые будут анализировать действия проверяющих и предпринимать упреждающие шаги. Главным направлением работы группы должен стать поиск путей выхода на Бексултанова.

«Генеральный», внимательно слушал Тоболина, но с последним суждением был не согласен и веско заявил:

– Вы, Олег Алексеевич, к сожалению, действительно не знаете механизма наших взаимоотношений с казахстанскими партнерами. В основе возникших недоразумений лежат сугубо финансовые разногласия и разбираться с ними необходимо на частном уровне, не прибегая к привлечению политически значимых фигур и госорганов. Поэтому, спешить с выводами об организации давления на частную компанию, посредством государственных структур, не будем.

Документ, который вы привезли это эмоции владельцев «Шельфконнекта» и не более. Мы перед законом чисты и прозрачны, а проверяющие органы на то и существуют. Пусть проверяют. Нам нечего скрывать. И самое главное, Олег Алексеевич! Требую, чтобы все наши шаги по Атырау носили исключительно легитимный характер. Помните, закон – превыше всего.

После небольшой паузы, сделанной видимо для того, чтобы Тоболин проникся важностью этого требования, «Генеральный» продолжил:

– Согласен с предложением о создании команды по юридическому сопровождению проверки «МЭО-Гурьев». Я соберу совет акционеров и доложу ситуацию. Подготовьте для меня докладную записку и продумайте план работы группы по Атырау по своему направлению.

И еще один момент, Толчинский только-что прислал по «электронке» два письма. Это следующий серьезный шаг наших казахстанских партнеров, направленный на проверку, я бы сказал, прозрачности наших отношений. Повторяю, мы ничего не скрываем, пусть проверяют. Передаю их вам и еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний момент вся проблема с нашими казахстанскими партнерами лежит исключительно в области финансовых разногласий, и ни в каких других.

Вернувшись в свой кабинет, Тоболин достал из папки первый документ, который получил от «Генерального» и углубился в чтение.

Генеральному директору

ТОО «КЭН-Атырау»

г-ну Толчинскому В.Д.

Исх. № 06-01-04/66

от 10 мая 2006г.

Уведомление

об аудиторской проверке

Уважаемый Владимир Данилович!

ТОО «Шельфконнект», являясь совладельцем ТОО «МЭО-Гурьев», согласно Договору купли-продажи части доли в уставном капитале ТОО «МЭО-Гурьев» и приложению №1 от 18.06.03 г., уведомляет Вас о том, что согласно протоколу общего собрания участников от 24 апреля 2006 года, направляет к Вам аудиторскую проверку.

Проверка будет проводиться с 12 мая 2006 года аудиторской компанией «Налог консалтинг».

Проверяемый период 2005 год.

Просим Вас обеспечить доступ аудиторов ко всей необходимой документации и оказать всяческое содействие проводимой проверке.

С уважением,

Генеральный директор

ТОО «Шельфконнект» Ж. Аханова

Некоторые детали в этом письме от «Шельфконнекта» озадачили Тоболина. В частности, в нем упоминалось об общем собрании участников договора купли-продажи части доли в уставном капитале «МЭО-Гурьев». Однако никто из руководства холдинга в разговорах с советником по безопасности ни разу даже не упоминал об этом событии. Прошло почти двадцать дней, ситуация обостряется, а о каких конкретно претензиях казахстанские совладельцы сообщали своим российским партнерам на этом собрании, советнику до сих пор ничего не известно. Мало того, он до сегодняшнего дня не знает ничего о самой сути этих отношений. Такое недоверие начинало «напрягать» Тоболина.

То, что его не «погружают» в детали «финансовых разногласий», странно, но ничего необычного для коммерческих структур в этом нет. Владельцы компаний в первую очередь бизнесмены и не знают принципов функционирования структур безопасности, а если что-то и слышали, то им кажется, что «схемы» в их головах важнее, чем построение эффективной системы обеспечения безопасности. Но то, что руководство не считало нужным посвящать своего советника по экономической безопасности в проблемы, несущие угрозы, самому существованию компании было за гранью понимания.

«Что ж, это их право, они сами устанавливают правила игры, а значит сами будут расплачиваться за свои ошибки. Мое дело выполнять свою работу», – пытался убедить себя советник.

Тоболину вспомнилось, что его предшественник предупреждал о недоверии «Генерального» к выходцам из КГБ. Да и зам генерального при инструктаже как-то насмешливо подчеркнул, что бывших сотрудников ГБ не бывает. Олег тогда промолчал. В другое время он бы постоял за честь мундира и начал спорить, но в тот период ему очень нужна была работа и он сдержался.

Сейчас ему поставили задачу участия в рабочей группе по оперативному сопровождению проверки «МЭО-Гурьев» и только. Значит, остальное его не касается. Будем работать. С этими мыслями, зазомбировав себя от копания в деталях, Тоболин взялся за изучение второго документа. На официальном бланке налогового комитета по Атырауской области было напечатано предписание от 11 мая 2006 года о начале комплексной налоговой проверки ТОО «МЭО-Гурьев».

«Быстро работают, – констатировал Тоболин, – Куда же они так торопятся? Для уточнения кое-каких деталей надо связаться с Атырау, хотя разговор с Толчинским по телефону – это еще то удовольствие».

После общения с Толчинским, который утверждал, что именно работники КНБ «напрягли» местный налоговый комитет и тот «разродился» предписанием о проведении проверки в «МЭО-Гурьев», советник повторно обратился к копии постановления.

«А Владимир Данилович ошибается, – заметил Тоболин, – сотрудники нацбезопасности к данному документу не причастны. «Аншеф» твердо пообещал вывести своих людей из проверки, так как это не их компетенция. Кроме того, атырауский контрразведчик Арман Ильясов утверждал, что письмо от Ахановой поступило в КНБ накануне праздника Победы и уже 10 мая комитетчики пришли в «МЭО-Гурьев». По результатам они подготовили формальную отписку, как раз с отсылкой на отсутствие юрисдикции и направили вместе с обращением по компетенции в финансовую полицию. Да и в самом письме Ахановой первым адресатом указана финансовая полиция, следовательно, инициатива налоговой проверки принадлежит финполу.

Причем, что интересно в уведомлении об аудите указывается, что проверяемый период – 2005 год, а в предписании налогового комитета о комплексной проверке значится период с 2002 по 2005 годы. Получается, финансовая полиция дала указание налоговикам расширить и углубить рамки проверки. Пожалуй, в этом уже просматривается какая-то заинтересованность.

Толчинский озвучил свою ошибочную версию видимо и для руководства холдинга, поэтому надо его поправить».

После этих немудренных выводов докладную записку писать было и просто и сложно. Просто – потому, что Тоболин не был посвящен во многие тонкости взаимоотношений холдинга «МЭО» и ТОО «Шельфконнект», и, следовательно, не мог делать глубоких аналитических выводов. И сложно – потому, что необходимо было на основе того минимума информации, которым он располагал, дать правильные предложения по локализации обстановки. Поэтому, изложив ситуацию на сегодняшний день, советник по безопасности первоначально ограничился предложениями, которые высказал генеральному директору. Но затем, перечитав докладную, добавил еще одно важнейшее и неотложное, по его мнению, мероприятие.

«Принимая во внимание крайне агрессивные настроения владельцев ТОО «Шельфконнект», а также имевшее место ранее покушение на Толчинского В.Д., полагаю целесообразным обеспечить круглосуточную физическую охрану первого руководителя «МЭО-Гурьев».

Кроме того, Тоболин понял, что ошибался, когда недооценил предупреждений Рязанцева и думал, что финансовая полиция – это просто недоделанный советский ОБХСС, выделенный из МВД в самостоятельную контору. А значит надо более детально изучить этого «борца с коррупцией», чтобы знать, с кем имеешь дело. Советник зашел на известный интернетовский портал, скачал информацию по финансовой полиции и приступил к изучению ее основополагающих документов.

«Официоз», конечно, не давал полного представления об этом «заведении», но одно было понятно, что финпол – организация серьезная, как и предупреждал Рязанцев. Самостоятельно проводит любые оперативные мероприятия и, кроме того, напрямую подчиняется только президенту страны, а это что-нибудь да значит.

Журналистские публикации тоже добавили несколько занятных штрихов, поцарапав позолоту на парадной раме портрета финпола.

«В условиях Казахстана руководитель ведомства, имеющий доступ к президенту, является очень влиятельным человеком. Глава государства не случайно настоял на этой норме, чтобы исключить возможность давления на сотрудников финполиции со стороны высокопоставленных чиновников. Это делает орган практически неподконтрольным для других властных структур.

С учетом полномочий этого органа предполагать, что заместитель акима области или даже глава какого-нибудь республиканского ведомства в состоянии добиться прекращения уголовного дела, по крайней мере, наивно. Ведь даже от вердикта прокуратуры, нередко выступающей оппонентом Агентства по борьбе с коррупцией, требуется серьезное обоснование незаконности действий финполицейских. При этом последние на законных основаниях могут и пренебречь предписанием надзорного органа.

Есть масса свидетельств тому, как финансовая полиция участвует в рейдерских захватах имущества, вымогает деньги и т.д. При том, что сотрудники этого ведомства наделены огромной властью, спорить с ними или тем более открыто противостоять им осмеливается далеко не каждый человек, попавший в переплет. Такие дела тянутся годами. Все помнят видео с супердорогими автомобилями стоимостью сотни тысяч долларов, изъятые в особняке подполковника финансовой полиции, заместителя начальника управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента финансовой полиции по городу Алма-Ата. Как оказалось, этот подполковник в прошлом занимался рэкетом и наводил ужас на предпринимателей.

В разные годы этот орган возглавляли знаковые фигуры казахстанского истеблишмента. По уровню влияния они занимали и продолжают (уже не все, конечно) занимать верхние строчки политического хит-парада.

С воссозданием Агентства по борьбе с коррупцией ведомство возглавил Серик Калиев, один из немногих людей, кто знает, как формировались миллиардные состояния казахстанских нуворишей.

Учитывая вес и степень влияния руководителей финполиции, логично было бы ожидать, что эти люди смогут умерить аппетиты высокопоставленных чиновников. Финполу достаточно было бы “построить” министров и акимов, чтобы низы уже не осмеливались брать взятки. Ведь ни для кого не секрет, что система коррупции строится по принципу пирамиды, деньги идут снизу вверх, от рядовых сотрудников до руководителей.

Тот же Серик Калиев, владеющий конфиденциальной информацией о собственниках всех мало-мальски значимых объектов в стране, имеет возможность держать в узде любого крупного чиновника. Но, как мы видим, и этого не происходит.

Профессиональный уровень сотрудников финполиции тут совсем ни при чем, бред это, что они плохо подготовлены и не могут разобраться, что к чему. Дело не в этом. Просто перед ними, похоже, были поставлены другие задачи» …

«Интересно. И каков вывод?» – подумал Тоболин, опуская значительную часть текста, где автор, пылая праведным гневом, пытался перечислить многочисленные задачи, которые кто-то поставил перед финансовой полицией Казахстана. Этого «мистера Икс» автор почему-то не называл.

«Финансовая полиция изначально создавалась для обеспечения процесса первоначального накопления капитала избранных, лояльных системе персоналий, защиты их от остального населения, путем создания мнимой борьбы с коррупцией.

В этой связи формирование личного состава подразделений финполиции осуществлялось не по профессиональным признакам, а только по принципу преданности.

Финансовая полиция Казахстана не правоохранительный орган и, безусловно, подлежит расформированию».

Тоболин просмотрел еще несколько материалов о деятельности финансовой полиции и с каждой новой статьей становилось все очевидней, что с этими ребятами просто не будет. Судя по всему, выходило, что это не государственный орган, с присущими ему правами и обязанностями, а какая-то все дозволенная «опричнина», как ее метко окрестил Рязанцев, причем безоглядно действующая на всей территории Казахстана. При этом работники финпола, похоже, не стесняются подчеркивать свою значимость и неуязвимость для закона. Видимо поэтому в народе их называют «финиками», но открыто употреблять этот термин боятся. По всему получается, что это, все-таки, не наши родные и понятные «менты», а настоящие матерые оборотни.