Новые направления развития уголовного законодательства в зарубежных государствах: сравнительно-правовое исследование

Директива предусматривает возможность конфискации имущества третьих лиц в случаях, когда фактические владельцы неправомерно приобретенного имущества регистрируют свои банковские счета и материальные ценности на других людей. Крайним сроком адаптации Директивы о замораживании и конфискации средств совершения преступления и доходов от преступной деятельности в Европейском Союзе был установлен 2016 г.

Внесение, хотя и с определенным опозданием, соответствующих изменений в польский УК (в марте 2017 г.) и стало имплементацией Директивы Европейского парламента и Совета 2014/42UE от 3 апреля 2014 г. «По вопросу обеспечения и конфискации инструментов, служащих совершению преступления, и полученной от преступления выгоды в Европейском Союзе». В результате появилась новая для польского права уголовно-правовая мера – «расширенная конфискация» (konfiskacja rozszerzona)[136].

Изменения, внесенные в УК Законом от 23 марта 2017 г.[137], закрепили еще один состав, допускающий конфискацию. Если собранные доказательства свидетельствуют, что в случае наказания была бы проведена конфискация, суд может принять такое решение без вынесения обвинительного приговора. Такой механизм может быть применен судом в случае смерти подозреваемого, прекращения производства, если преступление не раскрыто, а также при завершении производства по делу ввиду невозможности определить виновного, либо если он не может участвовать в процессе из-за психической либо иной тяжелой болезни. Таким образом, появляется возможность конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора (§ 2 ст. 45а).

Отметим, что допустимость конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора была предметом рассмотрения Европейского Суда по правам человека в Страсбурге. Суд подтвердил возможность применения такого решения в уголовном праве при рассмотрении вопросов расширенной конфискации. Подобный механизм конфискации достаточно широко применяется на европейском правовом пространстве. Конфискация без обвинительного приговора применяется в Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Финляндии Ирландии, Португалии, Словении, Литве, Латвии, Венгрии. В масштабах Европейского Союза 40 % полученных от совершения преступлений средств являются результатом конфискации без обвинительного приговора и только 13 % – следствие классической конфискации[138].

Новым для польского УК является и обязанность осужденного доказать легальность происхождения принадлежащего ему имущества и иных имущественных прав за последние пять лет, предшествовавших совершению преступления (§ 2 ст. 45). Бремя доказательства легальности происхождения имущества, которому угрожает конфискация, возложено на обвиняемого. Таким образом, польское уголовное право восприняло получившую широкое распространение в последние годы процедуру гражданской конфискации в уголовном процессе[139].

Процедура гражданской конфискации применяется при наличии следующих квалифицирующих признаков:

– совершение преступления принесло (либо могло принести) хотя бы косвенную имущественную выгоду значительного размера;

– наказанием за совершенное преступление является лишение свободы на срок не менее 5 лет;

– преступление совершено в составе организованной группы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См.: Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / отв. ред. И.С. Власов. М., 2002; Власов И.С., Голованова Н.А., Кубанцев С.П. и др. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан в законодательстве зарубежных стран. М., 2005; Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией. М., 2009; Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: ответственность и превенция: коллективная монография / отв. ред. Н.А. Голованова. М., 2011; Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография. М., 2012; Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с экстремизмом: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М., 2014; Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М., 2014; Автономов А.С., Артемов В.Ю., Власов И.С. и др. Возмещение материального вреда потерпевшим: сравнительно-правовое исследование: научно-практическое пособие / отв. ред. С.П. Кубанцев. М., 2016; Ответственность за государственную измену и шпионаж: зарубежный опыт / под ред. Р.А. Курбанова, И.С. Власова. М., 2016; Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Законодательство об ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Зарубежный опыт и его рецепция в российском законодательстве: научно-практическое пособие / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2016; Власов И.С., Власова Н.В., Голованова Н.А. и др. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: научно-практическое пособие / отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2017; Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Правовая защита потерпевших в зарубежных странах. М., 2017; Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за рубежом: монография / отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2018; Хабриева Т.Я., Автономов А.С., Артемов В.Ю. и др. Национальное и международно-правовое регулирование противодействия торговле людьми и рабству в их современных формах: монография / отв. ред. А.С. Автономов. М., 2019.

2

Commonwealth of Australia Constitution Act.

3

Criminal Code Act 1995.

4

Criminal Law Consolidation Act 1935.

5

Criminal Code Act Compilation Act 1913.

6

Crimes Act 1958.

7

Criminal Code Act 1899.

8

Crime and Misconduct Act 2001.

9

Criminal Code Amendment (Slavery and Sexual Servitude) Act 1999.

10

Crimes Legislation Amendment (Slavery, Slavery-like Conditions and People Trafficking) Act 2013.

11

См.: Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом. С. 382.

12

Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) Act 2011.

13

Victorian Inspectorate Act 2011.

14

Crimes Legislation Amendment (Serious and Organized Crime) Act 2010.

15

См.: Хабриева Т.Я., Тиунов О.И., Кашепов В.П. и др. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография / отв. ред. О.И. Тиунов. М.: ИЗиСП; ИД «Юриспруденция», 2012. С. 225.

16

Financial Transaction Reports Act 1988.

17

Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006. См. также: Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом. С. 386, 387.

18

См.: Card R., Molloy J. Criminal Law / Card, Cross & Jones Criminal Law; Twenty-second Edition. Oxford University Press, 2016. P. 20–22.

19

См. подробнее: Голованова Н.А. К вопросу о классификации источников современного английского уголовного права // Журнал российского права. 2014. № 11. С. 96–106.

20

Treason Act 1351; Подробнее об ответственности за измену по английскому праву см.: Ответственность за государственную измену и шпионаж: зарубежный опыт / под ред. Р.А. Курбанова, И.С. Власова. С. 29–53.

21

См.: The Law Commission (LAW COM № 311). Tenth Programme of Law Reform // URL: http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc311_10th_Programme.pdf.

22

См.: Simplification of the Criminal Law // URL: http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/codification-of-the-general-principles-of-the-criminal-law.htm; http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp193_Simplification_Public_Nuisance_Consultation.pdf;http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp200_kidnapping_consultation.pdf.

23

Используемые в настоящей статье названия «Общая часть» и «Особенная часть» носят условный характер, поскольку английскому праву такая терминология не известна.

24

Criminal Law Act 1967; Criminal Law Act 1977; Criminal Attempts Act 1981; Crime (Sentences) Act 1997; Crime and Disorder Act 1998 (законы об уголовном праве; Закон об уголовно наказуемом покушении, Закон о преступлениях (наказаниях); Закон о преступлениях и беспорядках).

25

Offences Against the Person Act 1861.

26

Публичная зловредность – мисдиминор общего права, предусматривающий уголовную ответственность за действия, причиняющие неудобство окружающим, создающие помехи в пользовании общественными дорогами и т. п.

27

См.: Knuller (Publishing, Printing and Promotions) Ltd v DPP [1973] AC 435, [1972] 2 All ER 898, HL.

28

Theft Act 1968; Criminal Damage Act 1971.

29

Proceeds of Crime Act 2002; Sexual Offences Act 2003; Fraud Act 2006; Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007; Bribery Act 2010; Modern Slavery Act 2015; Psychoactive Substances Act 2016.

30

Criminal Justice and Courts Act 2015.

31

Public Bodies Act 2011.

32

Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018.

33

См.: Macrory R. New approaches to regulatory sanctions // URL: http://www.ukela.org/content/page/2247/ELM-20-5-Macrory-final.pdf; Criminal Liability in Regulatory Contexts. The Law Commission Consultation Paper No. 195 http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp195_Criminal_Liability_consultation.pdf.

34

European Union (Withdrawal) Act 2018.

35

Например, Положение о безопасности пиротехнических предметов 2015 г. (The Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015, No. 1553).

36

Criminal Justice and Immigration Act 2008, Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012.

37

A New Sentencing Code for England and Wales Transition – Final Report and Recommendations // URL: http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2016/05/lc365_Sentencing_Law_in_England_and_Wales.pdf.

38

Coroners and Justice Act 2009.

39

How Guidelines are Developed, Sentencing Council // URL: http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/guidelines/how-guidelines-developed.htm.

40

Лебедев В.М., Хабриева Т.Я., Автономов А.С. и др. Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2018. С. 200.

41

Criminal Justice Act 1991, Criminal Justice Act 1993, Crime (Sentences) Act 1997; Crime and Disorder Act 1998; Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000; Proceeds of Crime Act 2002; Criminal Justice Act 2003; Serious Organised Crime and Police Act 2005; Serious Crime Act 2007, Criminal Justice and Immigration Act 2008; Coroners and Justice Act 2009; Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012; Offender Rehabilitation Act 2014; Criminal Justice and Courts Act 2015 and Assaults on Emergency Workers (Offences) Act 2018.

42

URL: https://www.lawcom.gov.uk/project/sentencing-code.

43

Peace Act 1361, Company Directors Disqualification Act 1986, Dangerous Dogs Act 1991.

44

The Sentencing Code Volume 1: Report Presented to Parliament pursuant to section 3(2) of the Law Commissions Act 1965. Ordered by the House of Commons to be printed on 22 November 2018 // URL: https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2018/11/Sentencing-Code-report-Web-version-1.pdf

45

О применении реституции и компенсации подробнее см.: Автономов А.С., Артемов В.Ю., Власов И.С. и др. Указ. соч. С. 183–214.

46

Proceeds of Crime Act 2002.

47

Serious Crime Act 2015.

48

См.: Голованова Н.А. Конфискация как реакция на корыстное преступление // Журнал российского права. 2015. № 7. С. 78–86.

49

О конфискации in rem в Великобритании см. подробнее: Лафитский В.И. и др. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / отв. ред. В.И. Лафитский. М.: ИЗиСП; МУМЦФМ, 2015. С. 134–440; Голованова Н.А. Конфискация vs Коррупции (зарубежный опыт) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 3. C. 497.

50

Criminal Finances Act 2017.

51

Правом обращения в Высокий суд Лондона наделены Национальное агентство по борьбе с преступностью, Служба Ее Величества по налогам и таможне, директор Службы по борьбе с серьезным мошенничеством, Королевская прокурорская служба и др.

52

Об уголовной ответственности юридических лиц в Канаде см.: Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / отв. ред. В.И. Лафитский. М., 2013.

53

Constitution Act 1867 (British North America Act 1867).

54

Criminal Law and Procedure. Cases and Materials / Eleventh Edition. Toronto. 2015. P. 415–424.

55

Criminal Code (R.S.C., 1985. С. C-46).

56

Constitution Act 1982.

57

В Канаде также реализуются специальные общинные исправительные программы для аборигенов, направленные как на общую профилактику преступности, так и на предупреждение домашнего насилия, алкоголизма, половых посягательств / Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Доклады, представленные государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции. Девятнадцатый и двадцатый периодические доклады государств-участников, подлежавшие представлению в 2009 г. Канада // URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CAN.19–20_ru.pdf.

58

По общему праву ребенок в Канаде мог нести ответственность за преступные действия начиная с семилетнего возраста. В 1983 г. минимальный возраст для наступления уголовной ответственности был увеличен до 12 лет, поскольку считалось, что до окончания начальной школы дети младшего возраста не могут понять сути процедуры молодежного суда. Возраст 12 лет примерно соответствует началу подросткового возраста, этапу развития и социального созревания между детством и взрослой жизнью. Вопрос о снижении и повышении возраста уголовной ответственности периодически обсуждается в канадской юридической литературе. См.: Lees, Charlotte. The age of criminal responsibility, which direction?: a comparative study of the United Kingdom and Canada // URL: http://digitool.library.mcgill.ca/R/?func=dbin-jump-full&object_id=33054&local_base=GEN01-MCG02.

59

Interpretation Act (R.S.C., 1985, c. I-21). URL: http://tips.slaw.ca/2017/research/what-are-marginal-notes.

60

Criminal Law and Procedure. Cases and Materials. P. 4.

61

Canada Evidence Act (R.S.C., 1985. С. C-5).

62

Food and Drugs Act 1920.

63

Contraventions Act 1992.

64

Firearms Act 1995.

65

Controlled Drugs and Substances Act 1996.

66

Youth Criminal Justice Act 2002.

67

Tackling Violent Criminal Act 2008.

68

Protecting Victims from Sex Offenders Act 2010.

69

Eliminating Pardons for Serious Crimes Act 2010.

70

Safe Streets and Communities Act 2012.

71

Fighting Foreign Corruption Act 2013.

72

Protecting Canadians from Online Crime Act 2014.

73

Tougher Penalties for Child Predators Act S.C. 2015. С. 23.

74

Genetic Non-Discrimination Act 2017 (S.C. 2017. С. 3).

75

The Animal Care Act 1996 C.C.S.M. С. A84.

76

The Business Practices Act S.M. 1990-91. С. 6.

77

The Summary Convictions Act. SM 1985-86. С. 4.

78

The Municipal By-law Enforcement Act 2013 C.C.S.M. С. M245.

79

The Provincial Offences Procedure Act, RSA 2000. С. P-34.

80

The Provincial Offences Act R.S.O. 1990. CHAPTER P. 33.

81

Количество правовых систем зависит от количества штатов, по мере их присоединения число таких систем увеличивалось. На сегодняшний день можно констатировать 53 правовые системы на территории США – федеральная, округа Колумбия, каждого из 50 штатов и свободно присоединившегося государства Пуэрто-Рико.

82

Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб., 2007. С. 7, 8.

83

CRIMES ACT of 1790 (1st Federal criminal law) // URL: http://www.statutesandstories.com/blog_html/crimes-act-of-1790-1st-federal-criminal-law.

84

Уголовное право буржуазных стран: общая часть / под ред. А.Н. Игнатова, И.Д. Козочкина. М., 1990. С. 46, со ссылкой на: Bassiouni M.C. The sources and limits of criminal law in the United States // Revue internationale de droit penal. 1975. No. 3 et 4. P. 309, 310.

85

Act of March 4, 1909, ch. 321, 35 Stat. 1088 (preamble to chapter).

86

См.: Примерный уголовный кодекс (США). Официальный проект Института американского права: пер. с англ. / под ред. Б.С. Никифорова (предисл.); пер. А.С. Никифорова. М., 1969.

87

См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. С. 10.

88

Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).

89

Gregg v. Georgia, Proffitt v. Florida, Jurek v. Texas, Woodson v. North Carolina и Roberts v. Louisiana, 428 US 153 (1976).

90

Roper v. Simmons (03-633) 543 U.S. 551 (2005).

91

United States v. Lopez, 514 США 549. (1995).

92

United States v. Morrison, 529 US (2000).

93

City of Chicago v. Morales, 527 U.S. 41, 119 S. Ct. 1849 (1999).

94

См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. С. 126.

95

См. об этом подробнее: Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Уголовное законодательство зарубежных стран в борьбе с экстремизмом: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М.: ИЗиСП; КОНТРАКТ, 2014.

96

Подробнее о mens rea см.: Никифоров Б.С. Учение о виновности в английском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук // Институт права Академии наук СССР. М., 1945; Есаков Г.А. Mens rea в уголовном праве Соединенных Штатов Америки. СПб., 2003; Кубанцев С.П. Невменяемость в уголовном праве США и права человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.

97

См. подробнее: Козочкин И.Д. Строгая ответственность по уголовному праву Англии и США // Правоведение. 2000. № 1. С. 136–149.

98

Elonis v. United States, 575 U.S. (2015).

99

Robinson v. California, 370 US 660 (1962). В данном деле статусом лица была признана наркотическая зависимость.

100

См.: Кубанцев С.П. Основные виды наказания в уголовном праве США // Журнал российского права. 2004. № 9. С. 120–131.

101

Хотя подлинный характер этих деяний в теории германского уголовного права до конца не определен: относя эти проступки к административным правонарушениям, германские теоретики как на определяющий признак указывают на то, они не имеют криминального содержания, иными словами, определяют сущность через отрицание (см.: Creifelds Rechtswörterbuch. C.H. Beck.München, 2000. S. 969).

102

Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под ред. С.П. Щербы. М., 2009. С. 1–2.

103

См.: Strafgesetzbuch mit Nebenggesetzen, 47. Auflage. München, 2009, Einführung, S. 16.

104

См.: Решетников Ф.М., Мулукаева О.Р. Правовые системы стран мира. М., 1993. С. 55.

105

См.: Makowski W. Kodeks karny wojskowy z dodaniem ustaw I przepisow wprowaczonych, przechodnich I uzupelniajacych oraz komentarza. Warszawa. 1921. Доктринально определены три системы регламентации воинских преступлений: 1) как часть общего уголовного кодекса (современная Польша и др. страны); 2) как отдельный кодифицированный акт (Франция, Швейцария, Польша в период с 1918 до 1970 г.); 3) как несколько законов для отдельных типов войск, оружия и родов войск (Франция в период 1946–1958 гг.).

106

Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 969.

107

Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 1600.

108

Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 1958.

109

Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 2114.

110

Dziennik Ustaw. 2019. Poz. 852.

111

Dziennik Ustaw. 2015. Poz. 1390.

112

Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 2137.

113

Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 405.

114

Dziennik Ustaw. 2019. Poz. 796.

115

Dziennik Ustaw. 2017. Poz. 1051.

116

Dziennik Ustaw. 2019. Poz. 1115.

117

Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 283.

118

См.: Hryniewicz-Lach.Nowelizacja prawa karnego jako stala tendencja w polskiej polityce karnej; Platek M. Granice racjonalnej polityki karnej. PanstwoIPrawo. 2006. Nr. 9. S. 29.

119

Так, на сайте Министерства юстиции 25 января 2019 г. опубликован проект Закона о внесении изменений в УК и ряд иных законов. URL: https://www.ms.gov.pl//pl//informacje/news14535.

120

Kala D., Zgolinski I. Reforma prawa karnego materialnego I procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia. Wolter Kluwer. Warszawa, 2015.

121

Dziennik Ustaw. 2015. Poz. 396.

122

См.: Dwa lata wiezienia za finansowanie terroryzmu? Polska wprowadza nowe kary. Gazeta Prawna, 2015.

123

См.: Zawlocki R. Reforma karna pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z perspektywy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. S. 21 i nast.

124

См.: Zrodlo: Kancelaria Prezesa Pady Ministrow. Infor. Pl. KPM. Gov. Pl. 10–05. 2014.

125

См.: Zmiany w Kodeksie Karnym. Czesciej grywny, rzadziej wiezienie. PAP, 16 stycznia 2015. URL: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju.3/sejm uchwalil-nowele-kodeksu-karnego-zmieniajaca filozofie-karania,506459.html

126

См.: Wielka nowelizacja kodeksu karnego przyjeta przez rzad. Tvn 24. 2014.

127

См.: Трикоз Е.Н. Систематизация уголовного права зарубежных стран в ХХ веке. С. 4. (автору – указать год, город)