Стаи хищников в сфере экономики

Иван Дьяченко

Стаи хищников в сфере экономики

Посвящается

оперативным сотрудникам органов внутренних дел и контрразведки Советского Союза и Российской Федерации

© Дьяченко И.М., 2019, 2020

Об авторе

Автор книги с 1975 года в течение четырех с половиной лет работал в оперативной службе по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС) одного из районов города Москвы. Затем перешел в городское управление на Петровку, 38. До конца 1987 года в должности старшего оперуполномоченного вел борьбу с экономической преступностью в сфере промышленной торговли. Для органов внутренних дел 1982 год знаменит приходом к власти Ю.В. Андропова и объявлением бескомпромиссной борьбы с экономическими преступлениями. В этот период времени с целью укрепления кадров в ГУВД города Москвы и центральный аппарат МВД СССР направляются сотрудники Комитета государственной безопасности. Противодействие экономической преступности стало приобретать новый характер.

В 1993 году первым в Советском Союзе не по докладу, а на основании полнокровного диссертационного исследования автор защищает докторскую диссертацию по проблемам борьбы с организованной преступностью. Инициатором выбора инновационной проблемной темы был генерал-лейтенант А.И. Гуров, впоследствии ставший председателем комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности.

После защиты докторской диссертации автор до конца 1990-х годов работал в одной из специальных служб МВД России. Будучи прикомандированным к аппарату Совета Федерации, до середины 2000-х оставался в штате МВД. На протяжении более десяти лет в различных регионах страны, включая союзные республики Советского Союза, края, области, автономные республики России, изучал криминологические, социальные, экономические аспекты организованной преступности и проблемы противодействия этому негативному явлению. Знакомился с архивными уголовными и секретными оперативными делами, материалами многих «громких дел», в том числе в ряде союзных республик Средней Азии, и пришел к выводу: организованные преступные формирования схожи по своей сущности со стаями волков, гиен, шакалов и других хищников. Это и послужило основанием для названия книги по выбранной тематике.

В научно-художественном стиле в книге излагаются не вымышленные, а наиболее яркие реальные события, охватывающие период с 1970-х по 2000-е годы, вплоть до наших дней. Фамилии всех персонажей романа вымышленные, за исключением некоторых известных ученых-юристов. Используемые данные об объемах причиненного материального ущерба от незаконной деятельности взяты из различных источников и не могут претендовать на абсолютную точность.

В России разгул организованной преступности пришелся на девяностые годы, а к концу столетия социально-негативное явление достигло своего апогея. В данный период времени автор как раз и находился на передовой борьбы с криминалитетом. На конкретных эпизодах наглядно показывает хищную сущность участников бандформирований, особенно их лидеров и ближайшее окружение, для которых целью всей жизни является нажива любым путем, зачастую насильственным. Сферу экономики они воспринимают не иначе как объект личного обогащения, то есть смотрят на нее через призму возможной наживы, словно животные, которые все предметы их окружающие, воспринимают через живот. Для них основным аргументом в решении проблем являются насилие, угрозы, нанесение телесных повреждений, поджоги, рэкет, убийства, пытки, захват заложников и другие подобные методы. Такое состояние является характерным не только для лиц с уголовным прошлым, но и многих бизнесменов, ранее не имевших ничего общего с криминалом.

В данной среде ни о каком созидании речь вообще не ведется, несмотря на то, что большинство субъектов ее обитания при создании своего бизнеса не были хищно настроены ради обогащения и не имели отношения к лицам с криминальным прошлым. И только в процессе наживы капитала, чаще всего в обход существующих норм и правил, полученное богатство оказало негативное воздействие на их сущность и окружение. У таких «бизнесменов» стали проявляться и развиваться звериные нравы. Только достижение меркантильных замыслов, не считаясь ни с кем и ни с какими принципами, чаще всего причиняя непоправимый вред людям и окружающей среде. Обогащение любыми способами – вот их основная цель, которая становится смыслом жизни, со временем превращаясь в патологию. Подобное состояние поглощает человека и «сжирает» его подобно раковой опухоли, превращая в хищника с человеческим лицом.

Достаточно привести только несколько примеров, а их масса. Это неудержимая алчность бывшего заместителя секретаря Совета безопасности России, который нажил нечестным путем многомиллиардное состояние и скрылся в Англии. Бывший министр финансов Московской области, впоследствии ставший заместителем председателя правительства области, мошенническим путем похитил в сфере жилищно-коммунального хозяйства более четырнадцати миллиардов бюджетных средств и вывел их в офшоры, затем сам уехал во Францию. Жена бывшего мэра Москвы для своих компаний, в том числе строительных, незаконно получала налоговые, таможенные преференции, льготные кредиты, выгодные государственные подряды, престижные земельные участки для строительства коммерческого жилья. Скопив таким образом капитал в объеме более пяти миллиардов евро, уехала в Австрию, где без государственной поддержки, ранее ей оказываемой в Москве, постоянно терпит убытки.

Несмотря на имеющиеся многочисленные службы правоохранительных органов и большое количество контролирующих структур, кроме Счетной палаты России, за использованием бюджетных средств, даже выделенных на реализацию государственных программ, никто не осуществляет должного контроля. Поэтому неудивительно, что на таких стройках, как правило, совершаются хищения денежных средств в огромных размерах. Однако, скорее всего, причина кроется в другом, а именно в причастности к данным преступлениям самих организаторов таких программ. Не случайно бывший председатель Счетной палаты признал общеизвестный факт: «В стране воруют все кому не лень», имея в виду тех, у кого есть такая возможность.

В процессе строительства газопровода «Сахалин-2» уже на начальном этапе был нанесен колоссальный ущерб природе, не говоря о том разграблении, который ожидал Россию в будущем. Согласно контракту, российская сторона должна была компенсировать до 90 % затрат инвестору и только после оправдания иностранными фирмами всех своих затрат начать получать прибыль в объеме всего лишь 30 %. Благодаря вмешательству Счетной палаты и Совету Федерации по решению суда сделку удалось отменить. Так как контракт в интересах некоторых высокопоставленных чиновников был заключен на весьма невыгодных для России условиях.

На возведение объектов для проведения международного саммита АТЭС-2012 в городе Владивостоке затратили около 20 миллиардов долларов. По мнению экспертов, весьма завышенная цифра расходов. Если сравнить сумму, затраченную на аналогичное мероприятие в Японии, то там проведение саммита и подготовка к нему обошлись примерно в 277 миллионов долларов. Несмотря на все израсходованные колоссальные денежные средства, к началу саммита в эксплуатацию ввели лишь одну треть объектов, часть из которых весьма сомнительного качества. Примерно 50 % бюджетных средств попросту разворовали.

В ходе строительства космодрома «Восточный», имеющего важное значение для страны, стройке века, пять организованных группировок при непосредственном участии руководителей государственных предприятий причинили ущерб федеральному бюджету, в сумме около двенадцати миллиардов рублей.

Среди подобного рода строек особенно выделяется стадион «Зенит» в Санкт-Петербурге, который строился в течение 10 лет. На его возведение потрачено более 40 миллиардов рублей при начальной стоимости в семь миллиардов. В результате проведения проверки Счетной палатой установлено, что в процессе строительства похищено около семи миллиардов рублей. Однако за это никто не понес наказание потому, что в хищениях бюджетных средств принимали участие представители администрации Санкт-Петербурга. Задержали только вице-губернатора, назначенного на эту должность уже после проверки, за присвоение 50 миллионов рублей. В отношении основных фигурантов расследование не проводилось.

Даже при разработке системы навигации ГЛОНАСС ухитрились похитить более шести миллиардов рублей. Следующая крупная афера скорее всего будет выявлена при строительстве объектов к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018, как и полагается, спустя некоторое время после его завершения.

Здесь приведено лишь незначительное количество из числа официально установленных злоупотреблений, в то время как огромная часть казнокрадства иных правонарушений, установленных оперативным путем, по различным причинам остается за пределами официального рассмотрения.

Яркими примерами наживы любой ценой, даже если на карту поставлены жизни людей, могут служить вопиющие правонарушения в сфере экономики следующего характера. Продажа сотен тонн непригодного в пищу мяса. Если бы только просроченного, а то порой зараженного спорами язвы. Очередная многотонная порция испорченного мяса была обнаружена в середине октября 2017 года на продовольственных складах в районе Печатников города Москвы. Либо поставленное на поток кустарное производство фальсифицированных спиртных напитков, от которых ежегодно в России травится около десяти тысяч человек. Или производство дешевого плохо очищенного бензина с добавлением отравляющих веществ для увеличения октанового числа по цене качественного продукта.

От газовых выбросов двигателей автомашин, заправленных таким бензином, уровень загрязнения экологии на улицах города Москвы, других крупных и средних городов России превышает критический. Воздействие токсичных частиц тяжелых металлов на организм человека сравнимо с боевыми отравляющими веществами. Кроме того, в последние восемь-десять лет в Москве для окраски металлических оград, цоколей жилых домов, в том числе школ и детских садов, используется дешевая токсичная краска – настоящая отрава.

При такой ситуации и Североатлантическому альянсу не обязательно приближаться к границам России. Алчные коммерсанты ради выгоды сами отравят свой народ. Удивительную позицию полного безразличия на все происходящее занимает целая армия правоохранительных, надзорных, контролирующих органов. Такое отношение к происходящему, скорее всего, объясняется тем, что им попросту запрещено «кошмарить» бизнес. При желании элементарный порядок в стране можно навести за пять-шесть месяцев и не только в данных областях. Это позволило бы пополнить бюджеты различных уровней, не прибегая к непопулярным мерам, предлагаемым отдельными бывшими «великими» финансистами, и значительно улучшить уровень жизни населения России. Остается дело за малым – нужна политическая воля для наведения элементарного порядка в стране. Но, к сожалению, такое желание в ближайшем будущем вряд ли появится.

Все содержание книги основано на реальных событиях, имевших место в разное время во многих регионах Советского Союза и современной России, с элементами художественного изложения.

Предисловие

Организованная преступность как негативное явление в той или иной степени проявляется на различных стадиях развития общества. Всплески ее происходят в период политических и экономических катаклизмов. В СССР начало зарождения организованной преступности современного типа пришлось на конец 1980-х годов, а развитие на 1990-е годы – уже в бытность Российской Федерации.

Отдельные эпизоды этого явления в Советском Союзе стали проявляться в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В частности, в то время прогремели так называемые «дела цеховиков», которые занимались противоправной частнопредпринимательской деятельностью: создавали цеха в основном на действующих государственных производственных мощностях по выпуску неучтенной продукции, «валютчиков». Чуть позже было раскрыто «хлопковое дело» в Узбекистане, выявлены хищения государственного имущества в особо крупных размерах в Казахстане. Вскрыты крупные экономические преступления в городе Сочи Краснодарского края, Москве и других регионах. Организованные группировки хотя и были многочисленными и совершали преступления в особо крупных размерах, но такие явления в тот период времени имели эпизодический, локальный характер.

Эпохальный для Советского Союза период времени – конец 1980-х – начало 1990-х – характеризуется происходящими в государстве кардинальными политическими и экономическими переменами. Главная его особенность заключается в том, что с появлением частной собственности стало происходить расслоение общества на бедных и богатых. Зародился новый социальный класс – богатых. Средний класс превратился в бедных и вообще исчез, а бедные превратились в нищих. Одной из основных причин генезиса организованной преступности является неправомерное обогащение одних граждан за счет обнищания других. Данному процессу во многом способствовало разбалансирование государственного механизма и в первую очередь правоохранительной системы.

В создавшейся ситуации у лиц с криминальными наклонностями появился соблазн поживиться незаконно нажитым богатством. Во времена Советского Союза такого соблазна не существовало, потому что основы для его возникновения не было. Различного рода нечестные чиновники, руководители хозяйствующих государственных структур, коммерсанты, предприниматели, сознавая противоправность своего обогащения, редко обращались за помощью в правоохранительные органы. Для достижения корыстных целей криминальные элементы стали проникать практически во все сферы экономики, в основном в коммерческие структуры, государственные предприятия и даже органы власти, в том числе местного самоуправления.

Симптомы организованной преступности могут длительное время проявляться в отдельных криминогенных аспектах в незначительной степени, незаметно не только для окружающих, но и специалистов. Только в конце восьмидесятых годов данному явлению со стороны государства впервые стало уделяться должное внимание. В августе 1989 года этот вопрос рассматривается на заседании Верховного Совета СССР, а потом в декабре на съезде народных депутатов Советского Союза. После чего ряд ученых-юристов, экономистов обратили серьезное внимание на проблемы, связанные с организованной преступностью и теневой экономикой. В периодических изданиях на эту тему появились научные публикации. Первая докторская диссертация по проблемам противодействия организованной преступности в сфере экономики была написана и защищена автором книги в 1993 году. Аналогичных научных работ в тот период времени не было и в других странах, за исключением докторской диссертации, защищенной по докладу ученым из Белоруссии.

Двумя годами раньше А. Гуров защитил докторскую диссертацию по вопросам профессиональной общеуголовной преступности. Она имеет ряд сходств с организованной преступностью, но также имеются и принципиальные отличия. Этот феномен по своей криминогенной сущности находится на более высоком уровне и является наиболее сложным структурным образованием.

Через некоторое время В. Гриб защищает докторскую диссертацию по данной проблематике. В 2004 году докторскую диссертацию с аналогичным названием темы защитил и генерал-майор Петуховский. Звание генерала он получил не за боевые заслуги, а за деньги и подхалимство с помощью небезызвестного помощника министра внутренних дел России, который сам за два года от майора вырос до генерал-лейтенанта. Будучи правой рукой министра, принимал активное участие в различного рода махинациях, продавал генеральские звания. После возбуждения уголовного дела скрылся в Израиле. В то время среди сотрудников ходила расхожая байка, скорее всего реальная. К помощнику министра обращается его подчиненный:

– Товарищ генерал, полковник Багров хочет получить звание генерала.

– Что он, не знает? 100 тысяч долларов и пусть получает своего генерала.

– Так это наш человек.

– Ну тогда 50 тысяч.

Написание диссертации не обошлось без интриг. Во-первых, тема была скопирована с защищенной автором докторской диссертации. Во-вторых, если бы только тема, а то и вся научная работа добросовестно переписана. Налицо полный плагиат. Однако даже это можно как-то понять. Главное заключается в том, что она написана не Петуховским, а профессором из ВНИИ МВД. В этом и заключается истинная цена такого доктора наук.

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 30 января 2002 года № 74, при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник. При использовании заимствованного материала без ссылки на автора и источник в отношении защищенной диссертации проводится экспертиза с целью выявления плагиата.

Допущенные псевдоученым нарушения являются основанием для ходатайства перед Высшей аттестационной комиссией о лишении его ученой степени доктора юридических наук в установленном порядке. Тем более, если учесть весьма негативное отношение правительства России к таким научным деятелям. Работая в МВД России, он прикрывал одну из крупных иностранных фирм в Москве, за что его щедро одаривали. Будучи мошенником и корыстным человеком по своей природе, эту стезю не оставил и после увольнения из органов внутренних дел.

Скопив преступно нажитый капитал, в 2010 году Петуховский уехал в США и стал заниматься во Флориде недвижимостью. По прошествии некоторого времени его непорядочность проявилась и в отношении своего партнера. Он его попросту кинул. На этой почве у них произошла ссора. Партнер стал обвинять его в нарушении законов США, и скандал получил огласку, в том числе в российских СМИ. Вот такие, с позволения сказать, генералы служили в МВД России. Подобные экземпляры в нашей действительности далеко не редкость.

Основанием для написания книги послужил опыт работы автора в оперативных службах органов внутренних дел Советского Союза и Российской Федерации, в том числе в специальной службе МВД России по борьбе с организованной преступностью. Также изученные материалы уголовных дел, оперативных разработок организованных формирований, протоколы допросов преступников, общение со свидетелями и пострадавшими, участниками оперативно-розыскных мероприятий.

Зарождение социально опасного явления в России

Организованная преступность представляет собой весьма сложное социально опасное явление общества. Этот феномен присущ для любого государства. Первоначально он в форме мафии появился в Италии, затем возник в США, а сейчас фактически существует во всех странах мира. В России симптомы организованной преступности в сфере экономики стали зарождаться в предреволюционный период 1917 года, в условиях экономического и политического кризиса. Незаконно наживаясь на военных поставках и на спекуляции вокруг карточной системы, «дельцы» теневой экономики стали дестабилизировать страну. В то время коррупцией был поражен практически весь аппарат, связанный с финансовыми и товарными поставками.

В первые послереволюционные годы элементы организованности в преступной деятельности появились в период «военного коммунизма» как неизбежная реакция на сверхцентрализованное управление сферой производства и распределения. Со стороны субъектов предпринимательства было предпринято ожесточенное сопротивление такой политике. Однако, поскольку данная политика одержала верх и государственная власть стабилизировалась, они стали менять свою стратегию, которая заключалась в приспособлении к новой экономической ситуации. Образовались различного рода нелегальные кооперативы. В этот же период времени также существовали и профессиональные группы преступников общеуголовной направленности.

В послевоенные годы теневая экономика в СССР получила дальнейшее развитие. Лица с корыстной стезей стали создавать подпольные цеха по производству дефицитных товаров, нелегально использовать оборудование государственных предприятий для изготовления изделий из похищенного сырья. Нормально функционировать такое производство не могло без средств производства, которыми распоряжались государственные органы. Отсюда стали зарождаться симптомы коррупции, как одни из основных составляющих элементов организованной преступности.

Данное явление – продукт экономических отношений, поэтому оно связано с происходящими процессами в сфере экономики. Сформировавшиеся в Советском Союзе в 1930-х годах формы государственной и кооперативной собственности до последнего времени оставались, в сущности, неизменными. За короткий период произошло быстрое и полное огосударствление промышленности и торговли. В результате утвердилось монопольное господство социалистической собственности на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. Однако оно находилось в глубоком противоречии с достигнутым уровнем развития производительных сил, объективными условиями и экономическими законами общественного воспроизводства.

В начале 1970-х годов между политикой государства по отношению к собственности и реальной сущностью обобществления производства стал происходить дальнейший разрыв. Начали усугубляться такие явления, как нерадивое отношение к природным богатствам, расточительство государственного имущества как чужого или бесхозного. Самое тяжелое последствие всего происходящего – глубокий подрыв заинтересованности миллионов людей в хозяйском отношении к средствам и продуктам общественного производства, в результатах коллективного труда, сопровождающийся широким распространением мелких хищений, безразличием ко всему, что не касается частных интересов отдельных граждан.

Отношения собственности в том их виде, в каком они сложились к середине восьмидесятых годов, превратились в один из главных факторов, противодействующих социально-экономическому прогрессу общества. Построенное общество нередко характеризовалось как «государственный социализм», в котором безраздельно господствовала государственная собственность, перспективы же кооперативной собственности рассматривались с позиции повышения уровня ее обобществления, перерастания в государственную. Личная собственность и производство на ее основе считались бесперспективными и даже мелкобуржуазными, чуждыми. При этом не учитывалось, что в результате полного отчуждения собственности от непосредственных производителей последние фактически выступают в качестве наемных работников. Отсюда и иждивенческое отношение к государственной собственности как к бесхозной.

Любая монополия порождает неизбежные тенденции к застою и загниванию. Так как устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, исчезают побудительные мотивы ко всякому прогрессу, появляется возможность искусственно его задерживать. В связи с тем, что созданная административная система не является собственником средств производства, единственной возможностью для ее обогащения становятся различного рода правонарушения, включая хищения, взяточничество, злоупотребления служебным положением.

Игнорирование объективных закономерностей в действии закона стоимости при социализме оборачивается стихийным возникновением производства, распределения товаров и услуг в обход регулирования данного процесса государством. Это выражается в создании нелегального, основанного на хищениях производства предметов потребления и распределения, появлении теневой экономики. Главное заключается в том, что неудовлетворенная общественная потребность побуждает к жизни стихийное появление противоправных видов деятельности, стремящихся обеспечить растущий спрос за счет вступления в противоречия с существующими нормами закона. Общественная функция, если она не выполняется нормально на законном основании, будет выполнена путем социальных отклонений и находиться в тени правового учета.

Питательной средой для теневой экономики была созданная авторитарная система решения ключевых экономических вопросов. Распоряжаясь фондами, лимитами, руководители министерств, ведомств, региональных органов управления из корыстных побуждений создавали режим наибольшего благоприятствования для отдельных руководителей низовых хозяйствующих субъектов в целях незаконного обогащения. Совершаемые экономические правонарушения стали приобретать организованный характер. Несмотря на принимаемые меры со стороны государства, зародившееся явление продолжало существовать и развиваться. При этом необходимо подчеркнуть, что в странах с тоталитарным режимом организованная преступность не проявляется в больших масштабах, а носит по преимуществу локальный характер.

В процессе исследования проблем возникновения организованной преступности автор знакомится с архивными секретными оперативными материалами в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Узбекистана и Казахстана в бытность работы в 1970—1980-х годах первых секретарей ЦК указанных республик, впоследствии отстраненных от занимаемых должностей.