В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.
Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.


банковское дело

книги по экономике

денежные средства

легализация доходов

банковские операции

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

современная русская литература

современная зарубежная литература

современные любовные романы

учебники и пособия для вузов

книги о приключениях

стихи и поэзия

русская классика

мистика

биографии и мемуары

зарубежная классика

газеты

любовное фэнтези

публицистика

современные детективы

сказки

саморазвитие / личностный рост

научная фантастика

политология

историческая литература

Роман о любви, переплетающий в себе два времени - настоящее и прошлое в лихие 90е, где проводится  параллель  двух разных отношений в разное время у одной героини. Рассказ о первой любви и первой потере, о настоящем и прошлом в переплетении судьбы одной героини. Наполнен чувствами, искренностью. В сюжете  раскрыто тяжелое время 90х годов. Будет интересен тем, кто взрослел в 90е годы, кто застал "братков", бандитские разборки и кто живет сердцем и чувствами, тем кто любит захватывающие истории любви и хитросплетение судьбы. Рассказ о сильной женщине с не простой судьбой, которая вырастила себя из молодой юной девушки в самостоятельную и независимую личность. Истрия будет интересна и женщинам и мужчинам. Книга показывает, что сложные ситуации в жизни приводят нас к осмыслению счастья и учат жить видя свет не смотря на многие факторы . 

Дежaвю

Главный конструктор СибНИИА на своем антикварном ЗиС-101 случайно зацепил гироскоп истории. Качнувшись несколько раз, к 22 июня 1941 года вызванное возмущение было компенсировано огромной инерцией «госпожи истории». Но поздно: в воздухе находилась Ergänzungsgruppe StG3, задачей которой было уничтожить Сталина, который должен был ехать в поезде в Минск, где должна была состояться их встреча с рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. ВВС РККА и все приграничные округа находились в готовности № 1. Две сильнейших державы Европы готовы к смертельной схватке...

историческая фантастика

боевая фантастика

попаданцы

Ретроград-2

Мы, умеющие жить вечно и проживающие тысячи жизней.
Мы те, кто может прыгать в тело, едва душа покинет его.
Но мы не чужды человеческих чувств: радости, страдания, обид, боли…
И мы так же боимся смерти. Ведь так жаль покидать хорошее тело, когда ты уже сроднился с ним.

Три жизни одной души. Разные истории. Хоррор. Любовь, что переходит из века в век. Капля мистики и отчаяния. А также хороший хеппи-энд.

короткие любовные романы

Аннет и ее три жизни. Беглые души

Я попала в тело настоящей стервы, главной злодейки из книги, которую читала накануне. И ждёт меня неминуемая гибель от рук главного злодея. Так что я просто провалю экзамен в магическую академию, уеду куда подальше и буду жить долго и счастливо!
Но всё идёт не по плану, когда я раньше времени сталкиваюсь с главным злодеем, тёмным магом, драконом, обворожительным и наглым типом. Он не собирается меня отпускать. До роковых событий времени всё меньше, успею ли я повлиять на сюжет и хоть немного изменить злодея?

магические академии

Злодейка для злодея

Меня, студентку бытового факультета, на месяц отправили на практику к темному магу – призывателю душ. Из-за ожогов на руках он пока беспомощнее младенца. Теперь я должна стать его руками и помогать во всем. Вот только Ларс Таэр из кожи вон вылезет, чтобы выгнать меня из дома. Он нелюдимый, суровый, мрачный тип, а еще… он проклят. Мы несовместимы, как тьма и свет. Что же окажется сильнее: темнота в его душе или моя любовь?

детективное фэнтези

Муза для темного мага

После удачного освобождения из дерева фей Королевы Элиды, той её части, что отвечала за доброту, в предыдущей серии, наши герои решили вернуться в Фейтаун. Проход через портал сработал отлично. Митчу нужна срочная помощь, этим вопросом займётся одна из фей. Может, просто небольшой ушиб? Подробности можно узнать, прослушав серию.

героическая фантастика

русское фэнтези

героическое фэнтези

Однажды во сне, 9 лиц Элиды, Серия 11

В лес, где живут белки двух видов, пришел хитрый Лис. Он знает, как рассорить белок, чтоб те стали легкой добычей для него. Что надо сделать, чтобы не попасться в зубы к хищнику? Как выгнать непрошенного гостя из леса?

детская проза

БЕЛКИ

Полная версия

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц