bannerbanner
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Полная версия

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Скачать бесплатно книгу «Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц»

fb2.ziptxttxt.ziprtf.zipa4.pdfa6.pdfepubfb3

Читать онлайн «Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц»

Спасибо за оценку! Будем признательны, если Вы оставите комментарий.
Добавить отзыв