Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

13

С официальным текстом сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org

14

С официальным текстом девяти специальных Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org/

dataoecd/8/17/34849466. pdf

15

С официальным текстом пересмотренных Рекомендаций можно ознакомиться по адресу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/

recommendations/pdfs/FATF% 20 Recorrmnendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf

16

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

17

Ранее Рекомендация 7 ФАТФ.

18

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

19

Действующая редакция Рекомендации 11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.

20

http://www.apgml.org/

21

http://www.cfatf-gafic.org/

22

http://www.eurasiangroup.org/

23

http://www.esaamlg.org/

24

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

25

http://www.gafisud.info/

26

http://www.giaba.org/

27

http://www.menafatf.org/

28

http://www.egmontgroup.org/

29

Вестник Банка России. 2003. № 20.

30

Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.