Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you recognize it when it occurs, and shows you how data and analytics can be used to detect it. You'll learn the common value transfer techniques including invoice fraud, over-and-under invoicing, and misrepresentation, and learn why analytic detection systems have yet to be implemented despite the existence of copious data. Case studies from around the world highlight the real-life implications of the concepts and processes presented in the text, giving you a first-hand view of the mechanisms at work inside this expanding illegal market. Trade-based money laundering uses trade to convert large quantities of illicit cash into less conspicuous assets or commodities to evade financial transparency laws and regulations. As an ideal funding mechanism for terrorist groups, the practice is getting more attention even as it increases in scale and spread. This book takes you deep inside TBML to better arm you against its occurrence. Learn the typical value transfer techniques of TBML Examine case studies detailing international examples Discover why institutions have failed to implement detection systems Explore ways in which analytics can identify TBML According to the U.S. State Department, TBML has reached staggering proportions in recent years, and is considered by many to be the next frontier of international money laundering enforcement. Trade-Based Money Laundering gives you a battle plan, with expert insight and real-world guidance. 

бухучет / налогообложение / аудит

зарубежная деловая литература

Trade-Based Money Laundering. The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

книги о приключениях

учебники и пособия для вузов

стихи и поэзия

русская классика

мистика

любовное фэнтези

биографии и мемуары

современные детективы

короткие любовные романы

сказки

попаданцы

литература 19 века

научная фантастика

саморазвитие / личностный рост

триллеры

публицистика

зарубежная классика

Легкая романтическая история про девушку Эцу, которая очень любит смотреть на поезда. И которая встречает милого парнишку Кинко, чьи глаза чарующе теплые.
Но однажды он исчезает... Поиски парнишки приводят Эцу к бабушке-чародейке. Чем закончатся эти встречи для всех троих?

Эцу и Кинко

В далёком будущем люди создали уникальных роботов, и цель этих машин заключалась  в том, чтобы они помогали людям. Но что-то пошло не так, роботы  восстали против людей и через несколько дней началась война между роботами и людьми.

киберпанк

боевая фантастика

Падение человека и восстание машин

Несколько лет Лангар Жестокий успешно совмещал любовь с долгом, но теперь сама судьба заставляет его сделать выбор. В окружении могучих противников он пытается найти лучший выход, пока время, отмеренное на счастье, стремительно истекает. Последняя надежда — чудесный дар, который может обернуться спасением или проклятием.

русское фэнтези

героическое фэнтези

Стеклянный купол

В одной далёкой неоткрытой галактике обитает цивилизация стилусоидов. Это человекообразные гуманоиды, очень древние и невероятно развитые. Они исследуют космос, открывают для себя разные планеты. Особенно их интересует разумная жизнь. Однажды они отправляются в невероятно далёкую экспедицию и находят там убитую планету. Разумная жизнь там уничтожила себя сама в результате большой войны. В подавленном состоянии стилусоиды возвращаются к себе и на обратном пути случайно находят Солнечную Систему, а в ней обитаемую планету - Землю. Все рады. Выбирают подходящую локацию для посадки - конечно, Россию. Приземляются. Здесь идёт гражданская война, подогреваемая Китаем. Он захватил всё вокруг, и РФ теперь его главная цель. США больше нет, Евросоюза -тоже. Пришельцы встречают капитана армии Валентина Андронова, помогают ему вылечить сына, которого он уже похоронил. Узнают от очевидцев историческую канву происходящего. И еле уносят ноги оттуда в итоге. 

космическая фантастика

Посторонние

Жил человек чудак, чудеса замечал, песни коровам пел, работал везде и миром любовался и искал счастье он и нашел.

классическая проза

Чудак

- Полюша, приветик, узнала?  - пишет мне незнакомый номер.

- Нет, кто вы? 

- Я Ксюша, подруга твоя. - ясно, опять она сменила номер - хотела рассказать тебе одну новость. 


- Говори.

- Я беременна - зачем мне эта информация? Поздравить что ли... - От твоего мужа. 

В тот момент, весь мой мир рухнул. Ведь мы были вместе пятнадцать лет! У нас растет дочь. Как он мог так поступить? И самое главное, любовница оказалась не одна.... беременная любовница оказалась не одна....
***


остросюжетные любовные романы

Тень прошлого

Дочь и отец прибывают в город, на гужевой повозке, и встречаются со странными законами и людьми, этот город, лишь перевалочный пункт для них, но главная героиня пытается изменить его, борясь за свои принципы, незаметно для себя, она все больше вливается в жизнь города и его людей,меняет их, заставляя  сомневаться в реальности окружающего! 

городское фэнтези

Странники

Полная версия

Trade-Based Money Laundering. The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

Другие книги автора