Доверие в долг. Криптовалюты как деньги и кредит: механизм, циклы, правила

Полная версия

Доверие в долг. Криптовалюты как деньги и кредит: механизм, циклы, правила

текст

Александр Цельхерт

Жанр: личные финансы высокие технологии будущее и технологии

Язык: Русский

Год издания: 2026

Добавлена: 28.09.26

О книге

Читать онлайн

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

<1...15 16 17 18 19...31 >

На страницу:

Перейти

17 из 31

237

расчёт исследователя по данным: chainparams.cpp (метка генезиса) и API mempool.space, https://mempool.space/api/v1/blocks (метка блока 968 721; обращение 2026-09-26).

238

От первого блока (3 января 2009 года) до блока 968 721 (26 сентября 2026 года) прошло около 6475 суток, в среднем примерно 9,6 минуты на блок, чуть быстрее цели. 26 сентября 2026 года два соседних блока пришли с разницей в 8 секунд, а между другими проходило по 15–30 минут (расчёт по данным mempool.space).

239

BIP-141 «Segregated Witness (Consensus layer)», Lombrozo E., Lau J., Wuille P., created 21.12.2015, https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0141.mediawiki; дата и блок активации — Trezor Blog, «SegWit and its legacy: Taproot, UASFs and Lightning», https://trezor.io/blog/insights/segwit-and-its-legacy-taproot-uasfs-and-lightning.

240

API mempool.space, https://mempool.space/api/v1/blocks (обращение 2026-09-26).

241

До 2017 года блок не мог быть больше миллиона байт; обновление SegWit, активированное в августе 2017 года, заменило этот предел ограничением на «вес» блока в 4 млн единиц (вес — условная мера, в которой разные части транзакции считаются с разными коэффициентами) (BIP-141 «Segregated Witness (Consensus layer)», Lombrozo E., Lau J., Wuille P., created 21.12.2015, https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0141.mediawiki; дата и блок активации — Trezor Blog, «SegWit and its legacy: Taproot, UASFs and Lightning», https://trezor.io/blog/insights/segwit-and-its-legacy-taproot-uasfs-and-lightning). Из 15 блоков, найденных подряд 26 сентября 2026 года (968 712–968 726, mempool.space), у 14 вес стоял у самой границы, размер был от 1,44 до 1,73 МБ и в каждом лежало от 2962 до 7256 транзакций; один блок (968 718) был почти пуст — 24 транзакции, 6904 байта. Размер блоков и число узлов меняются каждый день; свежие цифры — в приложении Б.

242

BTC Nodes (Bitnodes), https://btcnodes.io/; API снимка: https://btcnodes.io/api/v1/snapshots/latest/ (обращение 2026-09-26; старый адрес bitnodes.io перенаправляет туда). Оператор — Rodrigo Martínez.

243

Краулер BTC Nodes, 26.09.2026: 25 284 достижимых узла, больше всего в США и Германии. Узлы, которые не принимают входящих соединений, в этот счёт не попадают. Свежие цифры — в приложении Б.

244

Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

245

Nakamoto, 2008, section 5: «Nodes accept the block only if all transactions in it are valid and not already spent.»

246

Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

247

Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

248

Nakamoto, 2008, раздел 4 «Proof-of-Work», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

249

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4 «Keys and Addresses», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch04_keys.adoc.

250

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4 «Keys and Addresses», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch04_keys.adoc.

251

Mastering Bitcoin, 3rd ed., ch. 4: «The size of Bitcoin’s private key space (2256) is an unfathomably large number. It is approximately 1077 in decimal. For comparison, the visible universe is estimated to contain 1080 atoms.»

252

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4 «Keys and Addresses», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch04_keys.adoc.

253

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

254

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

255

Nakamoto, 2008, раздел 2 «Transactions», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

256

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

257

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

258

Там же: «…anyone to verify every signature on every transaction, while ensuring that only the owners of private keys can produce valid signatures.»

259

Технически биткоин долго использовал подписи ECDSA на эллиптической кривой secp256k1; предложение BIP-340 (2020) ввело подписи Шнорра на той же кривой (BIP-340 «Schnorr Signatures for secp256k1», https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki). Для механизма этой главы разница между ними не важна.

260

Nakamoto, 2008, раздел 2 «Transactions», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

261

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

262

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

263

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 12; Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

264

Nakamoto, 2008, раздел 2 «Transactions», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; Nakamoto, 2008, раздел 10 «Privacy», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

265

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 5 «Wallet Recovery», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch05_wallets.adoc.

266

Mastering Bitcoin, 3rd ed., ch. 5: «In fact, what many people call a Bitcoin wallet—which we call a wallet database to distinguish it from wallet applications—contains only keys»; «Those keys are associated with bitcoins recorded on the blockchain.»

267

Nakamoto, 2008, раздел 8 «Simplified Payment Verification», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

268

Satoshi Nakamoto, «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», 2008, раздел 7 «Reclaiming Disk Space», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

269

Nakamoto, 2008, раздел 8 «Simplified Payment Verification», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

270

Nakamoto, 2008, section 8: «As such, the verification is reliable as long as honest nodes control the network, but is more vulnerable if the network is overpowered by an attacker.»

271

Nakamoto, 2008, раздел 8 «Simplified Payment Verification», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

272

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 5 «Wallet Recovery», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch05_wallets.adoc.

273

BIP-39 «Mnemonic code for generating deterministic keys», Palatinus M., Rusnak P., Voisine A., Bowe S., created 10.09.2013, https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 5.

274

275

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 6 «Transactions», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch06_transactions.adoc.

276

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 6 «Transactions», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch06_transactions.adoc; Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

277

Nakamoto, 2008, раздел 9 «Combining and Splitting Value», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

278

Nakamoto, 2008, раздел 9 «Combining and Splitting Value», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

279

Nakamoto, 2008, раздел 6 «Incentive»; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

280

Nakamoto, 2008, раздел 6 «Incentive»; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

281

282

Nakamoto, 2008, раздел 6 «Incentive»; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

283

Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

284

ethereum.org, «Ethereum accounts», https://ethereum.org/en/developers/docs/accounts/; «Blocks», https://ethereum.org/en/developers/docs/blocks/.

285

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 6 «Transactions», https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch06_transactions.adoc; Nakamoto, 2008, раздел 9 «Combining and Splitting Value», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6; Nakamoto, 2008, раздел 6 «Incentive»; Mastering Bitcoin, 3rd ed., гл. 6.

286

Mastering Bitcoin, 3rd ed., 2023, гл. 4.

287

Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

288

Nakamoto, 2008, раздел 7 «Reclaiming Disk Space», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; идея дерева — R. C. Merkle, «Protocols for public key cryptosystems», Proc. 1980 Symposium on Security and Privacy, IEEE, pp. 122–133 (ссылка [7] белой книги).

289

Nakamoto, 2008, раздел 4; Bitcoin Developer Reference, «Block Chain»; Nakamoto, 2008, раздел 5 «Network», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

290

291

Nakamoto, 2008, раздел 4 «Proof-of-Work», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

292

Nakamoto, 2008, раздел 10 «Privacy», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

293

Nakamoto, 2008, section 10: «The public can see that someone is sending an amount to someone else, but without information linking the transaction to anyone»; «Some linking is still unavoidable with multi-input transactions, which necessarily reveal that their inputs were owned by the same owner.»

294

Nakamoto, 2008, раздел 10 «Privacy», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

295

Nakamoto, 2008, раздел 2, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

296

Nakamoto, 2008, раздел 10 «Privacy», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

297

Nakamoto, 2008, раздел 10 «Privacy», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

298

Nakamoto, 2008, раздел 10 «Privacy», https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

299

Meiklejohn S., Pomarole M., Jordan G., Levchenko K., McCoy D., Voelker G. M., Savage S. «A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names». IMC ’13, 2013. https://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf; DOI 10.1145/2504730.2504747.

300

Meiklejohn S., Pomarole M., Jordan G., Levchenko K., McCoy D., Voelker G. M., Savage S. A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names. IMC ’13, 2013 (один из авторов, Д. Маккой, — из Университета Джорджа Мейсона). Данные на 13 апреля 2013 года: 231 207 блоков, 16 086 073 транзакции, 12 056 684 публичных ключа; 5 579 176 групп по правилу общих входов и 3 383 904 — после правила сдачи. Исследователи совершили 344 транзакции (в том числе с Mt. Gox и Silk Road), вручную пометили 1070 адресов и назвали владельцев 2197 групп (Meiklejohn et al., 2013, разделы 3.1 и 4.5). Пользователей биткоина авторы называют «pseudo-anonymous».

301

302

Meiklejohn et al., 2013, разделы 3.1 и 4.5.

303

Meiklejohn et al., 2013, разделы 3.1 и 4.5.

304

305

Meiklejohn et al., 2013, разделы 3.1 и 4.5.

306

Biryukov A., Khovratovich D., Pustogarov I. «Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network». arXiv:1405.7418, 2014 (опубл. ACM CCS 2014). https://arxiv.org/abs/1405.7418.

307

Biryukov A., Khovratovich D., Pustogarov I. Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network. ACM CCS 2014 (arXiv:1405.7418): «…link user pseudonyms to the IP addresses where the transactions are generated.»

308

Biryukov A., Khovratovich D., Pustogarov I. «Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network». arXiv:1405.7418, 2014 (опубл. ACM CCS 2014). https://arxiv.org/abs/1405.7418.

309

Chainalysis, «The Data Accuracy Flywheel: How Chainalysis Consistently Identifies and Verifies Blockchain Entities», 16.01.2024, https://www.chainalysis.com/blog/chainalysis-data-accuracy/.

310

Chainalysis. The Data Accuracy Flywheel, 16.01.2024: «Co-spend identifies co-ownership of addresses by identifying Unspent Transaction Outputs (UTXOs) that are spent as inputs in the same transaction.» Заявления компании о точности своих выводов — её собственные; методика закрыта.

311

Cointelegraph, «Founder of Bitcoin Fog crypto mixer sentenced to 12.5 years in jail», 11.2024, https://cointelegraph.com/news/crypto-mixer-bitcoin-fog-roman-sterlingov-founder-prison-sentence-united-states-doj; The Register, 11.11.2024, https://www.theregister.com/2024/11/11/bitcoin_fog_sentencing.

312

United States v. Sterlingov, Criminal Action No. 21-399 (RDM), Memorandum Opinion and Order, Document 259, filed 29.02.2024, U.S. District Court for the District of Columbia; PDF: https://www.moneylaunderingnews.com/wp-content/uploads/sites/12/2024/03/District_of_Columbia_USA_v._STERLINGOV_Memo_Opinion_and_Order.pdf.

313

United States v. Sterlingov, No. 21-cr-399 (RDM), Memorandum Opinion and Order, D.D.C., 29.02.2024, p. 3: «…substantial evidence supports the government’s submission that the software is highly reliable—and, if anything, conservative—in clustering (and then attributing) bitcoin addresses.» На с. 2: «bitcoin transactions are both uniquely anonymous and uniquely public». По данным обвинения, через Bitcoin Fog с 2011 по 2021 год прошло около 1,2 млн BTC. Присяжные вынесли вердикт 12.03.2024; приговор (ноябрь 2024 года) — по сообщениям СМИ со ссылкой на Министерство юстиции. Апелляция: United States v. Sterlingov, No. 24-3161 (D.C. Cir.), 25.09.2026 — приговор оставлен в силе. Подробности решения и статус возможной петиции в Верховный суд — в приложении Б.

314

315

316

Law360, 25.09.2026, «DC Circ. Backs Bitcoin Fog Crypto Mixer Conviction» (https://www.law360.com/appellate/articles/2530252); MLex, 25.09.2026 (https://www.mlex.com/mlex/financial-crime/articles/2530292); карточка решения: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cadc/24-3161/24-3161-2026-09-25.html.

317

318

U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, «Department of Justice Seizes $2.3 Million in Cryptocurrency Paid to the Ransomware Extortionists Darkside», 07.06.2021, https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside; дубль: https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists.

319

320

U.S. Department of Justice. Department of Justice Seizes $2.3 Million in Cryptocurrency Paid to the Ransomware Extortionists Darkside, 07.06.2021: «By reviewing the Bitcoin public ledger, law enforcement was able to track multiple transfers of bitcoin and identify that approximately 63.7 bitcoins, representing the proceeds of the victim’s ransom payment, had been transferred to a specific address, for which the FBI has the „private key“…» Изъятые монеты стоили около 2,3 млн долларов, меньше, чем выкуп в день оплаты, потому что курс биткоина за месяц упал. По оценке аналитической компании Elliptic, 63,7 BTC были долей исполнителя атаки, около 85% выкупа, а остальное ушло разработчикам программы-вымогателя (Krebs B. «Justice Dept. Claws Back $2.3M Paid by Colonial Pipeline to Ransomware Gang», Krebs on Security, 06.2021, https://krebsonsecurity.com/2021/06/justice-dept-claws-back-2-3m-paid-by-colonial-pipeline-to-ransomware-gang/ (цитирует заявление Минюста); первоисточник — выступление замдиректора ФБР П. Эббейта 7 июня 2021 г., https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-deputy-director-paul-abbates-remarks-at-press-conference-regarding-the-ransomware-attack-on-colonial-pipeline).

321

322

U.S. DOJ / IRS-CI, «Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency», 08.02.2022, копия на сайте IRS: https://www.irs.gov/zh-hant/compliance/criminal-investigation/two-arrested-for-alleged-conspiracy-to-launder-4-point-5-billion-in-stolen-cryptocurrency; оригинал: https://www.justice.gov/archives/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency (не открылся).

323

324

325

U.S. DOJ / IRS-CI. Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency, 08.02.2022. Монеты вывели с биржи более чем 2000 несанкционированных транзакций; изъятые 94 000 BTC стоили около 3,6 млрд долларов на тот момент, и министерство назвало это крупнейшим финансовым изъятием в своей истории. Около 25 000 BTC к тому времени прошли через сложную схему отмывания, в том числе через обмен на монеты с усиленной анонимностью. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако: «Cryptocurrency is not a safe haven for criminals» (U.S. DOJ / IRS-CI, «Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency», 08.02.2022, копия на сайте IRS: https://www.irs.gov/zh-hant/compliance/criminal-investigation/two-arrested-for-alleged-conspiracy-to-launder-4-point-5-billion-in-stolen-cryptocurrency; оригинал: https://www.justice.gov/archives/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency (не открылся)). В ноябре 2024 года Лихтенштейна приговорили к 60 месяцам заключения, Морган — к 18 месяцам (U.S. ICE / HSI (перепубликация релиза Минюста), «Bitfinex Hacker Sentenced in Money Laundering Conspiracy Involving Billions in Stolen Cryptocurrency», 20.11.2024, https://www.ice.gov/news/releases/bitfinex-hacker-sentenced-money-laundering-conspiracy-involving-billions-stolen; оригинал Минюста: https://www.justice.gov/usao-dc/pr/bitfinex-hacker-sentenced-money-laundering-conspiracy-involving-billions-stolen; приговор Морган — CoinDesk, 18.11.2024, https://www.coindesk.com/policy/2024/11/18/bitfinex-hack-launderer-heather-razzlekhan-morgan-sentenced-to-18-months-in-prison).

326

327

U.S. ICE / HSI (перепубликация релиза Минюста), «Bitfinex Hacker Sentenced in Money Laundering Conspiracy Involving Billions in Stolen Cryptocurrency», 20.11.2024, https://www.ice.gov/news/releases/bitfinex-hacker-sentenced-money-laundering-conspiracy-involving-billions-stolen; оригинал Минюста: https://www.justice.gov/usao-dc/pr/bitfinex-hacker-sentenced-money-laundering-conspiracy-involving-billions-stolen; приговор Морган — CoinDesk, 18.11.2024, https://www.coindesk.com/policy/2024/11/18/bitfinex-hack-launderer-heather-razzlekhan-morgan-sentenced-to-18-months-in-prison.

328

<1...15 16 17 18 19...31 >

На страницу:

Перейти

17 из 31

Другие книги автора

Доверие в долг. Криптовалюты как деньги и кредит: механизм, циклы, правила

Александр Цельхерт