Effectively implement comprehensive anti-money laundering regulations Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. While most books focus on the regulations themselves, this useful guide goes further by explaining their meaning to bank operations, and how the rules apply to real-life scenarios. The international perspective provides a broader understanding of the anti-money laundering controls that are in place worldwide, with certain country-specific details discussed in-depth. Coverage includes the Wolfsberg Principles, Financial Action Task Force guidance, the U.S. Patriot Act, and the latest from both the EU and Bank for International Settlements. The IMF estimates that two to five per cent of the global GDP – $590 billion to $1.5 trillion – is laundered every year. Globally, banks and other financial institutions have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. This book provides the latest regulations and guidance toward application. Understand what money laundering regulations mean in practice Reference international and country-specific rules and regulations Get up to speed on the most current regulations and practices Implement the most effective anti-money laundering measures In response to the increased monitoring and regulation, money launderers have become more sophisticated at disguising the source of their funds. Financial institutions' employees must be ever more aware of what they're facing, and how to deal with it, making actionable guidance a critical companion to any regulatory information. For financial institutions seeking more thorough understanding and practical advice, the Handbook of Anti-Money Laundering is a comprehensive guide.

зарубежная деловая литература

корпоративные финансы

финансовый менеджмент

Handbook of Anti-Money Laundering

The Mathematics of Banking and Finance

любовные романы

фэнтези

учебная и научная литература

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

детективы

об истории серьезно

приключения

книги о приключениях

ужасы / мистика

учебники и пособия для вузов

cтихи, поэзия

книги по психологии

стихи и поэзия

гуманитарные и общественные науки

русская классика

мистика

боевики, остросюжетная литература

публицистическая литература

Про ЭТО со многими из нынешних родителей их родители говорили украдкой, краснея, недоговаривая, а порой и вовсе не говорили – зачем, если ребенок не спрашивает? Комплект книг «Не секрет» – это две книги, одна для родителей, другая для совместного чтения с детьми. «Не секрет» поможет детям найти ответы на естественным образом возникающие у них вопросы о собственном теле, рождении, гигиене и об отношениях между людьми. Родителям же книги помогут найти те самые слова, которые будут соответствовать возрасту ребенка и деликатности обсуждаемых тем. В этой книге вы также найдете конкретные рекомендации, как действовать в ситуациях, которые могут выбить родителей из колеи (например, детская мастурбация, просмотр детьми роликов интимного содержания, общение детей на интимные темы в интернете и т. д.). Автор книг Ярослава Рындина – практикующий педагог и психолог, телеведущая, автор множества курсов и семинаров для русскоязычных родителей во всем мире.

детская психология

воспитание детей

детская познавательная и развивающая литература

Не Секрет: откуда берутся дети и в чем главное различие мальчиков и девочек

В нашем сборнике мы представляем яркие фрагменты мемуаров, где автор рассказывает о том, что довелось ему увидеть и пережить, о событиях, в которых ему пришлось участвовать, о Париже и Киеве, о России и Испании, о Пикассо, о Хэмингуэе, Модельяне, Маяковском, о тех, с кем так или иначе сводила его жизнь. В то же время «Люди. Годы. Жизнь.» - сегодняшняя, современная книга.

историческая литература

Илья Эренбург Аудио фрагменты книги Люди, Годы, Жизнь

Серия аудио подкастов "Тихотворение - время для себя". Аудио подкасты для расслабления тела.

спорт / фитнес

психологические тренинги

Тихотворение

Двенадцатая книга из цикла немодных книг "Сказки Адвоката Чехова". Павел Чехов. Адвокат, некромант и просто хороший человек. На страже ваших интересов до гроба... и после. Смерть клиента - не препятствие защите его интересов! Консультации, решение рабочих споров. Обеспечу вызов в суд любого свидетеля. Даже если этот свидетель умер. Защищаю даже простолюдинов. Если есть вопросы или проблемы с законом звоните. Мой офис находится в проклятом доме, который охраняет привидение.

городское фэнтези

русское фэнтези

детективное фэнтези

Чехов. Книга 12. Танец со смертью

«Деньги стали полем твоей духовной битвы» – это книга о том, что никто не ожидает услышать.

Мы привыкли думать, что деньги – это просто инструмент, способ жить лучше, но что, если они глубже вплетены в наше сознание? Что, если именно деньги стали последней иллюзией, удерживающей нас в вечной гонке?

Это не руководство по заработку и не мотивационная книга. Это разговор, в котором деньги раскрываются с совершенно неожиданной стороны – как зеркало, отражающее страх, привязанности и сам поиск.

Если ты когда-либо чувствовал, что за стремлением к деньгам скрывается что-то большее, если ты устал от беготни и хочешь увидеть механизм этой игры – эта книга для тебя.

практическая эзотерика

книги по философии

Деньги стали полем твоей духовной битвы

Я не доверяю мужчинам. Поэтому не работаю с ними, не завожу личные отношения. Будучи преданной, я решила больше никаких отношений с ними не иметь. Но спецагент службы безопасности императора находит то, от чего я не могу отказаться и готова все же сотрудничать с ним. А я ему нужна, ведь я умею становиться невидимкой.
Простить или отомстить, вот в чем вопрос!
Книга входит в цикл "Смотри сердцем", имеет общих героев с другими книгами цикла, но является самостояельным произведением. 

любовное фэнтези

Предательство моего сердца. Тень для спецагента

О нас никто не знает. Нас просто нет. Мы не имеющие ни имени, Ни прошлого. Есть только настоящее. Но горе тому, кто нарушит Приказ.

боевая фантастика

героическая фантастика

попаданцы

Отставник

Полная версия

Handbook of Anti-Money Laundering

Другие книги автора