Effectively implement comprehensive anti-money laundering regulations Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. While most books focus on the regulations themselves, this useful guide goes further by explaining their meaning to bank operations, and how the rules apply to real-life scenarios. The international perspective provides a broader understanding of the anti-money laundering controls that are in place worldwide, with certain country-specific details discussed in-depth. Coverage includes the Wolfsberg Principles, Financial Action Task Force guidance, the U.S. Patriot Act, and the latest from both the EU and Bank for International Settlements. The IMF estimates that two to five per cent of the global GDP – $590 billion to $1.5 trillion – is laundered every year. Globally, banks and other financial institutions have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. This book provides the latest regulations and guidance toward application. Understand what money laundering regulations mean in practice Reference international and country-specific rules and regulations Get up to speed on the most current regulations and practices Implement the most effective anti-money laundering measures In response to the increased monitoring and regulation, money launderers have become more sophisticated at disguising the source of their funds. Financial institutions' employees must be ever more aware of what they're facing, and how to deal with it, making actionable guidance a critical companion to any regulatory information. For financial institutions seeking more thorough understanding and practical advice, the Handbook of Anti-Money Laundering is a comprehensive guide.

зарубежная деловая литература

корпоративные финансы

финансовый менеджмент

Handbook of Anti-Money Laundering

The Mathematics of Banking and Finance

любовные романы

фэнтези

учебная и научная литература

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

детективы

об истории серьезно

приключения

книги о приключениях

ужасы / мистика

учебники и пособия для вузов

cтихи, поэзия

книги по психологии

стихи и поэзия

гуманитарные и общественные науки

русская классика

мистика

боевики, остросюжетная литература

публицистическая литература

В немецком городке Пельмкирхен работает брачное агентство. Здесь сердца соединяет не случай, а люди - с верой в любовь без границ. Рауль Креусс, сын хозяйки агентства, мечтатель с мягким сердцем, попытался найти счастье с бразильской учительницей Эльмой Сильва. Оказывается, что любовь - это не только совпадение анкет, но и искусство слышать и доверять. 
„Брачное агентство «Хартбит»“ - это тёплая история о взрослении, о мостах между разными мирами.  Здесь всё: солнечная Бразилия, немецкая основательность, грусть расставаний, радость новых встреч - и неизменная вера в то, что каждый заслуживает своё „биение сердца".
Если вы верите в чудеса, если вам близки истории о настоящих чувствах - и реально имевших место событиях, то эта почти документальная книга - для вас.


Брачное агентство «Хартбит»

В Японии эпохи Эдо, в маленькой деревушке, затерянной среди бамбуковых рощ, живёт молодая женщина по имени Аой — странная, молчаливая, с глазами цвета затухающего пламени. Считается, что она — «кагэ-но мусумэ» — дочь тени, и что по ночам она слышит шёпот духов сквозь листья бамбука.
Когда в деревню прибывает молодой художник Сэйдзи, бегущий от своей прошлой жизни в Эдо, он оказывается втянут в странные события: пропавшие люди, необъяснимые сны, обрывки чужих воспоминаний, что вторгаются в его разум. Вместе с Аой они пытаются понять, что связывает их судьбы с древними легендами о лесных духах — кодама, и почему сам лес начал дышать и говорить.
Но чем глубже они погружаются в мистику рощи, тем яснее становится: тьма не всегда приходит извне — иногда она живёт внутри.

героическая фантастика

Те, кто шепчут из бамбука

Когда возникают фантазии на разные темы, автор моделирует событие, которое могло бы сложиться иным способом.

киберпанк

социальная фантастика

Фантазии и не только

Не очень удачливый торговец тканями находит способ поправить своё финансовое положение с помощью печенья с предсказаниями.

детективная фантастика

Пол – это лава

Областная общественно-политическая газета Новосибирской области.
Областные и городские новости и события. Публикация официальной информации правительства Новосибирской области и законодательного собрания Новосибирской области.

газеты

Газета «Советская Сибирь» №17 (27954) от 30.04.2025

Итак, его зовут Илья. Какую маску он сегодня примерит в чате – технический специалист, активный блогер, певец, юморист или покоритель женских сердец…
Илья. Это имя когда-то напрочь сбивало с ног и заставляло мое сердце биться сильнее. Но это было давно, в 9 классе. Я была тогда всего лишь сопливая влюбленная девчонка.
Казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Я вышла замуж и родила сына. Я поднялась по карьерной лестнице и в свои 35 лет достигла многого. Я все еще сводила с ума многих мужчин и ловила их восхищенные взгляды.
Но сегодняшний день был непохожим на другие дни. Я заскочила домой на обед и в очередной раз разозлилась на своего провайдера, не дающего возможность онлайн починить мой неработающий интернет. Я позвонила оператору и меня перевели в группу в Telegram. Так я попала в чат...


короткие любовные романы

Между жизнью и чатом

Всеобщее собрание богов всех культур в этом году пройдет на Олимпе. Леля в панике. Она богиня всего месяц, а уже должна участвовать в таких серьезных мероприятиях. Правда, оказалось, что олимпийцы не слишком прилежно выполняют свои божественные обязанности. Каждый день здесь — праздник, каждый вечер — тусовка.
Кто бы мог подумать, что в этой расслабленной атмосфере что-то может пойти не так?

любовное фэнтези

young adult

В середине апреля

Полная версия

Handbook of Anti-Money Laundering

Другие книги автора