Effectively implement comprehensive anti-money laundering regulations Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. While most books focus on the regulations themselves, this useful guide goes further by explaining their meaning to bank operations, and how the rules apply to real-life scenarios. The international perspective provides a broader understanding of the anti-money laundering controls that are in place worldwide, with certain country-specific details discussed in-depth. Coverage includes the Wolfsberg Principles, Financial Action Task Force guidance, the U.S. Patriot Act, and the latest from both the EU and Bank for International Settlements. The IMF estimates that two to five per cent of the global GDP – $590 billion to $1.5 trillion – is laundered every year. Globally, banks and other financial institutions have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. This book provides the latest regulations and guidance toward application. Understand what money laundering regulations mean in practice Reference international and country-specific rules and regulations Get up to speed on the most current regulations and practices Implement the most effective anti-money laundering measures In response to the increased monitoring and regulation, money launderers have become more sophisticated at disguising the source of their funds. Financial institutions' employees must be ever more aware of what they're facing, and how to deal with it, making actionable guidance a critical companion to any regulatory information. For financial institutions seeking more thorough understanding and practical advice, the Handbook of Anti-Money Laundering is a comprehensive guide.

зарубежная деловая литература

корпоративные финансы

финансовый менеджмент

Handbook of Anti-Money Laundering

The Mathematics of Banking and Finance

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

книги о приключениях

учебники и пособия для вузов

стихи и поэзия

русская классика

мистика

любовное фэнтези

биографии и мемуары

современные детективы

короткие любовные романы

сказки

попаданцы

литература 19 века

научная фантастика

саморазвитие / личностный рост

триллеры

публицистика

зарубежная классика

Приключения дряхлого старика и дикаря в шкурах в мире, где можно стать поистинне непобедимым, если хватит духу отыскать в развалинах бесконечного города то, что изменит тебя навсегда. Дав возможность стать почти бессмертным, непобедимым или могущественным. Здесь не нужна магия, пока есть "они", и используя их, ты сам можешь сделать из себя кого и что угодно. 

юмористическое фэнтези

Эльфектрум

В мире, находящемся под контролем Рока и Судьбы, издавна жили люди, обладающие удивительной властью над окружающим миром. В разные времена таких людей называли по-разному. Кто-то звал их магами, кто-то потомками богов, а кто-то обреченными на безумие чудовищами. В Лондоне, столице великой колониальной империи, их называли огненными аристократами.
Эта история началась ранним воскресным утром. Однажды скучающая девочка находит на чердаке старинное зеркало. С этого момента жизнь семьи Чендлер кардинально меняется. Чуткие наставники, фамильный особняк в центре Лондона и старая магическая родословная. Чего еще можно желать? Вот только и особняк, и родословная, и даже наставники хранят в себе куда более глубокие и ужасные тайны.  

книги про волшебников

историческое фэнтези

Опаленные души. Часть 1: Черная ведьма

Маленькие дети задают очень много вопросов "Почему".  В России в городе Знайск живёт такой маленький "Почемучка" по имени Даня со своей мамой. Когда Даня не хочет стричь свои волосы и задаёт маме вопрос "А почему?", мама рассказывает ему придуманную ей историю про львёнка Лионеля, который также не хотел стричь свои волосы. Когда Даня не хочет кушать, мамина история про жирафика Джиджи и его длинную шею, которая помогла ему спастись от голода, помогает маме уговорить Даню покушать. Когда Даня болеет или боится идти к врачу, когда не хочет спать или просто на улице плохая погода и приходится сидеть дома, когда Даня боится отличаться от других детей или видит что-то интересное в новостях, во всех этих случаях истории про животных помогают Дане и его маме справится со сложными моментами. Иногда Даня бывает просто любопытным мальчиком и задаёт свой любимый вопрос "А почему?", и в такие моменты выручают мамины выдуманные истории про животных.



книги для детей

детям

А почему?

Мой красавец миллиардер муж кажется совсем спятил: подкладывать свою жену - победительницу конкурсов красоты под других мужчин? Отдавать мое пышное и фигуристое тело на растерзание целой толпе перевозбужденных мужиков? Такие теперь нравы у богачей?
И пускай, он выбрал для этого испытания целую череду молодых спортсменов с телами атлантов, но... что если мне понравится и я подсяду на это как студент на компьютерные игры?
Мужчины мужчины мужчины... Мои мысли розовым воздушным шариком улетают прочь. Я думаю только о мужиках и о том, что я их любимая куколка...на глазах у своего мужа.

эротические романы

эротическая литература

эротические рассказы и истории

Групповой секс. Жену пустили по кругу. Сексвайф для сутенера 3

– Проснулась, – раздаётся из угла комнаты резкий мужской голос, пронизывающий воздух словно стальной кинжал.
Кто это? Где я? Почему я ничего не помню?!
Паника охватывает моё тело, по позвоночнику проносится табун мурашек.
Поднимаю глаза на незнакомца и вижу лишь хищный взгляд шоколадно-ореховых глаз, которые словно пронзают меня насквозь.
– Кто вы? – мой голос дрожит, но я пытаюсь храбриться.
Хотя на самом деле испугана до смерти.
Высокий, статный мужчина в чёрном деловом костюме встаёт с кресла и грациозной походкой дикого зверя приближается ко мне.
– Я твой спаситель, – ухмыляется он и садится на постель рядом со мной.
– О чём вы?...
– Все твои долги списаны, – ухмыляется он, оскаливая идеально белые зубы, – Однако, ты кое-что подписала... Теперь ты – моя.
– Ничего я не подписывала!
– Ошибаешься.

остросюжетные любовные романы

исторические любовные романы

Миллиардер. Контракт на любовь

– Да, я сплю с твоим мужем, – самодовольно произносит лучшая подруга.
– Я не верю тебе… – дрожащим голосом отвечаю я. – Он не мог, он не такой!
– Наивная… Все они одинаковые. Стоит поманить мужчину пальчиком, дать то, чего он желает и он у твоих ног.
– И что же ты пообещала ему?
– То, что ты ему дать не в силах. Ребёнка. Родион на коленях умолял меня зачать с ним дитя, – девушка поглаживает свой живот и добавляет: – Два месяца.

В один день я узнала о своей беременности и о том, что моя лучшая подруга ждёт ребёнка от моего мужа. Не в силах смириться с этим убегаю от мерзавца и начинаю новую жизнь.

Измена. Доктор, спаси (не) свою дочь!

Лес, укрытый снегом и тайнами, давно стал для людей символом страха. Он живёт своей жизнью, выбирает, кого принять, а кого поглотить.

Сильвия переезжает в дом у самого леса, чтобы найти себя. Но её планы рушатся, когда она сталкивается с Дагфинном — хранителем леса, который носит в себе тяжёлое бремя прошлого. Вместе им предстоит раскрыть тайну Древа Истин — древнего места, где решается судьба леса.

На своём пути Сильвия столкнётся с испытаниями, которые заставят её пересмотреть всё, во что она верила. Сможет ли она освободить лес, или станет его новой жертвой?

"Свет зимнего леса" — история о поиске себя, силе духа и любви, которая способна победить даже тьму.

young adult

Свет зимнего леса

Полная версия

Handbook of Anti-Money Laundering

Другие книги автора